证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临 2016—005 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知及文件于 2016 年 2 月 29 日分别以专人送达和电话
通知等方式送达全体监事。
（三）本次监事会会议于 2016 年 3 月 10 日在公司二楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名。
（五）本次监事会会议由监事会主席独文辉先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2015 年度监事会工
作报告的议案》。
（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2015 年度财务决算
报告的议案》。
（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2015 年度利润分配
方案的议案》。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现的归
属于上市公司股东的净利润为237.57万元，公司截至2015年12月31日的累计未分
配利润为-13,169.54万元。根据《公司章程》中关于利润分配政策的规定，同意
公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2015 年年度报告全
文〉及〈年度报告摘要〉的议案》。
（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2015 年度内部控制
评价报告的议案》。
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（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2015 年度内部控制
审计报告的议案》。
（七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请 2016 年度财务
审计机构的议案》。
同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度
审计机构，聘期一年，审计年费二十万元。
（八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请 2016 年度内部
控制审计机构的议案》。
同意公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度内部控
制审计机构，对公司内部控制情况进行审计，聘期一年，内控审计年费十万元。
上述（一）、（二）、（三）、（四）、（七）、（八）项议案尚需提交股东大会审议，
股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二零一六年三月十日
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