证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2016-008
广东明珠集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案获得通过。
一、董事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二次会议通知
于 2016 年 2 月 29 日以书面及电子邮件方式发出，并于 2016 年 3 月 10 日在公司
六楼会议室召开。会议应到会董事 9 名，实际到会董事 8 名，独立董事汪洪生先
生因事未能亲自出席会议，书面委托刘婵女士代为行使表决权。会议由董事长张
文东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下决议：
1、关于 2015 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案；
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2015 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本
议案需提交股东大会审议。
2、关于 2015 年度《董事会工作报告》的议案；
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
3、关于 2015 年度《总裁工作报告》的议案；
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于 2015 年度《财务决算报告》的议案；
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
1
5、关于 2015 年度利润分配预案；
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司是以实业投资发展、贸易业务及参与 PPP 模式合作项目致力于土地一级
开发为主的上市公司，长期以来，公司进行了实业发展的持续性投入，对企业的
自有资金需求量有较高要求。公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致
力于保持利润分配的连续性和稳定性，每年均进行现金分红；公司 2014 年、2015
年加权平均净资产收益率分别为 40.65%、6.12%，保证了留存收益的高效回报。
目前通过参与 PPP 项目致力于土地一级开发，公司正处于高速成长期且有重大资
金支出阶段，为进一步提升公司竞争实力，公司需留存充足收益用于未来发展。
经综合考虑，结合公司行业特点和发展现状，以及收集的部分股东意见，拟
定 2015 年度利润分配预案为：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并按照《公司章程》
规定，母公司 2015 年实现净利润 149,126,430.88 元可以不再计提法定公积金（盈
余公积），提议按 2015 年末股本 34,174.66 万股为基数，每 10 股派 0.50 元现金
红利（含税），共派现金 17,087,330.00 元。派送现金红利后剩余未分配利润为
1,887,506,275.88 元，结转 2016 年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。
以上利润分配方案需经公司年度股东大会审议通过后实施。
独立董事关于对公司 2015 年度利润分配预案的独立意见：
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及广东明珠集团股份有限公司
《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业的特点，公司以实业投资发展、贸
易业务及全力做好 PPP 模式合作项目为主的经营特点，在扩展业务时需要充足资
金用于投资发展的现状。
我们认为，董事会提出的 2015 年年度利润分配预案中现金分红水平是合理
的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，符合《公司章程》等的有关
规定，体现了公司长期持续分红的政策，有利于促进公司长远发展利益，能够保
障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。我们同意该利润分
配预案，并同意将该项预案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
6、关于续聘审计机构的议案；
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
根据公司董事会审计委员会的建议，公司同意续聘广东正中珠江会计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务报告的审计机构。其 2016 年度审计
报酬为人民币柒拾万元整（不包含差旅费用）。
2
7、关于审议《广东明珠集团股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
8、关于审议《广东明珠集团股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》的议案；
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
9、关于审议《广东明珠集团股份有限公司 2015 年度董事会审计委员会履职情况
报告》的议案；
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
10、关于审议《广东明珠集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》的议
案；
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交股东大会审
议。
11、关于召开 2015 年年度股东大会的议案。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）和《公司章程》
规定，同意公司于 2016 年 4 月 6 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2015
年年度股东大会。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于同日刊登的（临 2016-010）
公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司
董 事 会
2016年3月12日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
