证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-034
福建三钢闽光股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十二次会议于 2016 年 3 月 11 日上午以通讯方式召开，
本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2016 年 3
月 8 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监
事和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），
实际参加会议董事七人（收回有效表决票七张）。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整公司 2016 年度向银行申请综合授
信额度的议案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司分别于 2015 年 12 月 30 日、2016 年 1 月 29 日召开的
第五届董事会第十七次会议、2016 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》，
公司 2016 年度向各家银行申请的综合授信额度总计为人民币柒
拾壹亿元整，其中，公司向厦门国际银行福州分行申请银行综合
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授信额度人民币贰亿元整。
根据公司 2016 年生产经营发展的需要，为了确保流动资金
及技改资金的需求，公司拟将原向厦门国际银行福州分行申请银
行综合授信额度人民币贰亿元整调为人民币叁亿元整。基于上述
调整，公司 2016 年度向各家银行申请的综合授信额度总额也将
从人民币柒拾壹亿元整相应地增加至人民币柒拾贰亿元整。
经上述调整后，2016 年度公司向各家银行申请综合授信额
度如下：
1.向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综
合授信额度人民币壹拾叁亿元整（含贸易融资额度）；
2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综
合授信额度人民币肆亿元整；
3.向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额
度人民币肆亿元整；
4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授
信额度人民币柒亿元整；
5.向兴业银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授
信额度人民币陆亿元整；
6.向中国邮政储蓄银行三明市分行申请银行综合授信额度
人民币肆亿元整；
7.向招商银行股份有限公司福州东街口支行申请银行综合
授信额度人民币肆亿元整；
8.向中信银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额
度人民币贰亿元整；
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9.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授
信额度人民币柒亿元整；
10.向厦门国际银行福州分行申请银行综合授信额度人民币
叁亿元整；
11.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额
度人民币贰亿元整；
12.向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信
额度人民币贰亿元整；
13.向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人
民币伍亿元整；
14.向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额
度人民币贰亿元整；
15.向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请银行综
合授信额度人民币叁亿元整；
16.向交通银行股份有限公司厦门分行湖里中心支行申请银
行综合授信额度人民币贰亿元整；
17.向交通银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额
度人民币贰亿元整。
以上公司 2016 年度向各家银行申请的综合授信额度总计为
柒拾贰亿元整，最终公司获得的银行授信额度以各家银行实际审
批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融
资金额，公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来
确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司财务总监吴春海
同志（身份证号码：350402196502122051）办理公司上述综合授
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信额度范围内一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的
法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议
案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时
股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 11 日
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