中原高速：第五届董事会第十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：600020 证券简称：中原高速公告编号：临 2016－009

优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1

河南中原高速公路股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会

议于 2016 年 3 月 11 日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于 2016 年 3 月 4 日以

专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 10 人，

董事张杨因工作原因未出席会议，以书面方式表达了对本次董事会各审议事项的意

见，并委托董事孟杰代为出席和表决。会议由董事长金雷先生主持，会议的召开符

合法律、法规、规章和《公司章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：

一、关于公司控股股东承诺履行延期的议案

本议案已经公司独立董事出具独立意见，关联董事王辉先生、赵中锋先生回避

表决。本议案还需提交公司股东大会审议，关联股东在审议时需回避表决。

公司已于 2016 年 3 月 4 日公开披露《河南中原高速公路股份有限公司关于控股

股东承诺履行延期的的公告》，具体情况详见公告日《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2016 年 3 月 12 日