证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2016-006
上海国际机场股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2016 年 2 月 26 日以书面形式向全体监事发出召开
本次会议的通知。
（三）公司于 2016 年 3 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召
开本次会议。
（四）公司全体监事出席了会议（其中监事刘绍杰先生委托监事
沈小玲女士出席本次会议）。
（五）本次会议由公司监事会主席莘澍钧女士主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并一致通过了如下决议：
1
（一）公司 2015 年度监事会工作报告
表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票
该报告提请公司股东大会审议。
（二）公司 2015 年度财务决算报告及利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实
现利润总额 33.8 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 25.31 亿
元。
本年度累计未分配利润为 141.23 亿元。
本次利润分配预案为：拟以公司 2015 年末总股本 1,926,958,448
股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.3 元（含税）。
表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票
该议案提请公司股东大会审议。
（三）公司 2015 年年度报告及摘要
表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票
（四）关于对公司 2015 年度内部控制评价报告的书面审阅意见
监事会已审阅了公司 2015 年度内部控制评价报告，对该报告无
异议。
表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票
（五）关于对公司 2015 年年度报告的书面审核意见
1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
2
易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当
年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月十二日
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