证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2016-005
上海国际机场股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2016 年 2 月 26 日以书面形式向全体董事发出召开
本次会议的通知。
（三）公司于 2016 年 3 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召
开本次会议。
（四）公司全体董事出席了会议。
（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司监事会主席
莘澍钧女士，监事沈小玲女士、李育红先生和宋海文先生列席了本次
会议。
二、董事会会议审议情况
（一）公司全体独立董事认为以下第 5 项至第 7 项议案未损害中
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小投资者利益，同意提交本次会议审议。会议审议并一致通过了如下
决议：
1、公司 2015 年度董事会工作报告
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
该报告提请公司股东大会审议。
2、关于编制公司 2015 年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
3、公司 2015 年度财务决算报告及利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实
现利润总额 33.8 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 25.31 亿
元。
本年度累计未分配利润为 141.23 亿元。
本次利润分配预案为：拟以公司 2015 年末总股本 1,926,958,448
股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.3 元（含税）。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
该议案提请公司股东大会审议。
4、公司 2015 年年度报告及摘要
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
5、关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案
根据公司业务发展需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2016 年度财务审计机构。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
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该议案提请公司股东大会审议。
6、关于聘请公司 2016 年度内控审计机构的议案
根据公司内控体系建设需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2016 年度内控审计机构。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
该议案提请公司股东大会审议。
以上第 5 项和第 6 项议案具体内容详见公司于 2016 年 3 月 12 日
披露的《关于聘请 2016 年度审计机构的公告》（临 2016-007）
7、关于预计公司 2016 年度日常关联交易金额的议案
（1）预计 2016 年度资产租赁结算金额为 6,990.51 万元；
（2）预计 2016 年度场地租赁结算金额为 60,329.24 万元；
（3）2016 年度贵宾服务结算价先按预算数 3,900 万元予以预估，
最终结算价将根据实际贵宾服务人次做相应调整和结算；
（4）为便于上述事项的顺利开展，授权公司总经理签署以上 2016
年度日常关联交易相关合同及协议并办理有关的其他事项。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
（董事长贾锐军先生，董事于明洪先生和董军女士因在上海机场
（集团）有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关
规定回避该项议案表决）。
该议案具体内容详见公司于 2016 年 3 月 12 日披露的《关于预计
2016 年度日常关联交易金额的公告》（临 2016-008）
8、关于编制公司 2016 年度固定资产投资计划的议案
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安排公司 2016 年度固定资产投资计划 23,818.14 万元，本投资
计划不包含上海浦东国际机场飞行区下穿通道及 5 号机坪改造工程
项目和上海浦东国际机场三期工程项目。
为便于上述事项的顺利开展，授权公司总经理签署列入 2016 年
度固定资产投资计划项目的相关合同及协议并办理有关的其他事项。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
9、提议召开公司 2015 年度股东大会
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
公司 2015 年度股东大会时间及相关事宜另行公告。
（三）公司全体独立董事认为以上第 3 项和第 7 项议案未损害中
小投资者利益，发表独立意见如下：
1.同意公司 2015 年度利润分配预案
2.同意公司所预计的 2016 年度日常关联交易金额
三、上网公告附件
独立董事意见函
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十二日
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