上海机场：董事会审计委员会2015年度履职报告_股票频道

上海国际机场股份有限公司

董事会审计委员会 2015 年度履职报告

作为董事会专门工作机构，审计委员会 2015 年根据《上

海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司

章程》、《审计委员会工作细则》及《审计委员会年报工作规

章》等规定，为监督及评估外部审计机构工作、指导内部审

计工作、年报审计、内控体系建设、选聘审计机构等方面提

供了重要的审核意见和建议，认真履行了审计委员会职责，

现将有关履职情况报告如下：

一、审计委员会会议召开情况

审计委员会 2015 年共召开 4 次会议，分别为：

（一）审计委员会于 2015 年 1 月 15 日召开 2015 年第一

次会议，审议并一致通过了关于确定公司 2014 年度财务审

计计划的议案，关于确定公司 2014 年度内控审计计划的议

案和关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表

的审阅意见。

（二）审计委员会于 2015 年 2 月 13 日召开 2015 年第二

次会议，审议并一致通过了关于与内控注册会计师就公司

2014 年度有关内控审计事项进行沟通的议案，关于与年审注

册会计师就公司 2014 年度有关财务审计事项进行沟通的议

案。

（三）审计委员会于 2015 年 2 月 13 日召开 2015 年第三

次会议，审议并一致通过了公司 2014 年度内控缺陷整改报

告，公司 2014 年度内部控制自我评价报告，公司 2014 年度

内部审计工作报告，公司 2015 年内部审计计划,公司董事会

审计委员会 2014 年度履职报告和关于年审注册会计师出具

初步审计意见后的公司财务会计报表的审阅意见。

（四）审计委员会于 2015 年 3 月 10 日召开 2015 年第四

次会议，审议并一致通过了关于会计师事务所进行 2014 年

度财务审计工作的总结报告,公司 2014 年度财务会计报告，

关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案和关于聘请公

司 2015 年度内控审计机构的议案。

二、审计委员会对公司相关事项所发表的意见

（一）关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计

报表的审阅意见

审计委员会认为公司编制的财务会计报表的有关数据基

本反映了公司截至 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014

年度的经营成果和现金流量，同意年审注册会计师以此财务

会计报表为基础开展公司 2014 年度财务审计工作。

（二）关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司

财务会计报表的审阅意见

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后，审计委员

会保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计

准则处理了资产负债日期后事项，公司财务会计报表已经按

照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有

重大方面公允反映了公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以

及 2014 年度的经营成果和现金流量。

（三）公司 2014 年度财务会计报告

审计委员会认为公司 2014 年度财务会计报告真实、准确、

完整地反映了公司截至 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及

2014 年度的经营成果和现金流量，同意将该报告提请公司董

事会审议。

（四）关于会计师事务所进行 2014 年度财务审计工作的

总结报告

审计委员会认为年审注册会计师已严格按照中国注册会

计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计

人员配臵合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反

映公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营

成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

三、审计委员会 2016 年工作计划

2016 年审计委员会将结合新的监管要求，继续发挥审计

委员会作用，所有审计委员会成员也将勤勉尽责，切实有效

地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司

进一步建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务

报告。

此报告。

二〇一六年三月九日

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