证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016- 008
青岛汉缆股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于
2016 年 3 月 11 日上午 10：00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采
用现场表决方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于 2016 年 3 月
8 日以书面、传真加电话确认的方式向全体董事发出。本次会议应到董事八人，
实到董事八人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论,本次会议以书面表决方式通过如下决议：
一、《关于对外提供财务资助的议案》
公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流
动资金和投资资金安全的前提下，同意公司通过银行对外提供财务资助，提高自
有资金使用效率。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
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二、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
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青岛汉缆股份有限公司董事会
2016 年 3 月 11 日
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