证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-023
北京掌趣科技股份有限公司
第二届董事会第五十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十五次会
议于 2016 年 3 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知
已于 2016 年 3 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与
所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事
9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持，会
议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于为全资子公司对外投资提供担保的议案》
公司以 20,385,429 万韩元（约为人民币 110,142 万元）受让 NHN Entertainment
Corporation 持有 Webzen Inc.的 19.24%股权（以下简称“本次交易”）。同时，为
保证本次交易顺利实施，经交易双方协商一致同意，在《股权转让协议》中约定，
当 Fungame（HK）Limited 承担《股权转让协议》约定的违约金支付义务时，
FingerFun (HK) Limited 向 NHN Entertainment Corporation 保证全部且及时支付违
约金。本次担保事项涉及的担保方 FingerFun (HK) Limited 、被担保方 Fungame
（HK）Limited 均为掌趣科技的全资子公司。
前述事项已经 2016 年 3 月 8 日召开的第二届董事会第五十三次会议审议通
过，并于同日在巨潮网发布公告，详见《关于对外投资的公告》（公告编号：
2016-017））、《关于为全资子公司对外投资提供担保的公告》（公告编号：
2016-019）。
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经本次交易各方进一步商议，为确保本次交易顺利履行，FingerFun (HK)
Limited 与 NHN Entertainment Corporation 拟签署《担保协议》，协议约定：
FingerFun (HK) Limited 同意依据本协议所述条款和条件，就 Fungame（HK）
Limited 在股份转让协议中的买方义务向 NHN Entertainment Corporation 提供担
保。
根据交易各方签署的《股权转让协议》及《担保协议》，FingerFun (HK) Limited
为 Fungame（HK）Limited 本次交易提供担保金额累计约为人民币 121,156.2 万
元。
经董事会审议认为，本次担保事项是公司为达成对外投资活动而进行的对公
司全资子公司的担保，不会损害公司和中小股东的利益，同意公司为其担保事项
提供担保。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事已对本议案发表独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
2、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
同意董事会提请召开 2016 年第三临时股东大会，审议前述《关于公司为全
资子公司对外投资提供担保》。公司将于 2016 年 3 月 28 日以现场投票和网络投
票相结合的方式召开 2016 年第三次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露的相关公告。
北京掌趣科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 11 日
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