证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2016-011
上海悦心健康集团股份有限公司
关于公司2016年度对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 11 日召开第
五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于 2016 年度对外担保的议案》。根据公
司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司拟在 2016 年度为全资及控股子公司的
银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保，并拟同意全资子公司及控股
子公司之间互相提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责
任保证担保。具体安排如下：
1、公司为全资及控股子公司 2016 年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资
业务提供担保的额度为人民币 70,000 万元；
2、公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币 5,000 万元以内；
上述担保的有效期为 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，在上述额度内发生的
具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开
董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议
作出决议后才能实施。
二、被担保人基本情况
1、江西斯米克陶瓷有限公司
成立日期：2006年12月28日
注册资本：人民币47,000万元
法定代表人：李慈雄
住所：江西省丰城市丰城精品陶瓷产业基地内
企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围：生产销售精密陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、配套件、高性能功能陶瓷产品、
自营进出口业务。
与公司的关联关系：公司为江西斯米克陶瓷有限公司控股股东，持有其100%的股权。
财务数据：截止2015年12月31日，总资产为120,428万元，负债为62,312万元，股东权
益为58,116万元，资产负债率为51.74%。2015年度营业收入46,774万元，净利润655万
元。（未经审计）
2、上海斯米克健康环境技术有限公司
成立日期：2014年12月25日
注册资本：人民币7200万元
法定代表人：李慈雄
住所：上海市闵行区三鲁公路2121号28幢三层B室
企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围：从事健康环境技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，室
内外装潢及设计，环境工程设计，实业投资，投资咨询（除经纪），机电设备、通风设
备的批发、安装及维修（除专控），水电安装工程（凭许可资质经营），装饰材料、建
筑材料的批发。建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火建筑材料的研发，无机保温板、
无机隔热、隔音、防火板的生产，销售自产产品并提供产品技术服务，从事货物及技术
的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司的关联关系：公司为上海斯米克健康环境技术有限公司控股股东，持有其80%的
股权。
财务数据：截止2015年12月31日，总资产为9,314万元，负债为4,333万元，股东权益
为4,981万元，资产负债率为46.52%。2015年度营业收入1,101万元，净利润-694万元。
（未经审计）
三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内
容由公司及被担保的全资及控股子公司与贷款银行共同协商确定。
四、董事会意见
董事会认为公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保，有利于其
筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较
强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。
经公司第五届董事会第十九次会议审议决定，同意本担保事项，并将该事项提交公
司2016年第一次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司第五届董事会第十九次会议
审议通过的《关于 2016 年度对外担保的议案》中涉及的担保事项是为了满足公司全资
及控股子公司正常生产经营的需要，担保的对象均为全资及控股子公司，风险可控，符
合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。
我们同意上述担保。同意将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议
六、累计对外担保及逾期担保的数量
截止 2016 年 3 月 10 日，公司对外担保总额为 35,754 万元人民币，全部为公司对
控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计合并报表净资产的 44.42%；公司及控
股子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月十一日
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