大连友谊（集团）股份有限公司独立董事意见
一、公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,我们对公司 2015 年度控
股股东及关联方占用资金和对外担保情况进行了审核，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司及下属控股子公司不存在对外担保事项。
2、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在对公司及下属控股子公司资金
占用情况。
综上所述，我们认为公司能够严格遵守证监发[2003]56 号、[2005]120 号文
件要求及《公司章程》的有关规定，严格规范对外担保行为和关联方资金占用风
险，公司不存在违规对外担保和资金占用情形。
二、关于公司 2015 年利润分配预案的独立意见
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润
9,451,019.22元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积
945,101.92元，加上年度结转的未分配利润136,170,239.73元，减去报告期内发放
的2014年度现金股利17,820,000.00元，可供股东分配的利润为126,856,157.03元。
经董事会研究决定，公司2015年度不进行现金分红，亦不进行公积金转增股本。
我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定
健康发展，同意公司董事会的利润分配预案。
三、关于聘请大华会计师事务所为公司 2016 年度审计单位及费用的独立意见
大华会计师事务所在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审
计，我们对于公司聘请该事务所为2016年度审计单位无异议，考虑公司的规模及审
计工作量，我们认为支付给大华会计师事务所的费用是合理的。
四、关于对公司内部控制自我评价的独立意见
根据深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的
通知》 的要求，作为公司的独立董事，现就《公司 2015 年度内部控制自我评价报
告》发表如下意见：
经审阅，我们认为《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》能全面、客观、
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真实地反映了报告期内公司内部控制体系建设和运作的实际情况。希望公司不断增
强内控管理的风险意识，组织定期或不定期的内控管理自查，不断完善内部控制机
制，确保公司的持续健康发展，保障全体股东的利益。
公司的内部控制符合监管部门有关上市公司治理规范的要求，报告内容与公司
内控的实际状况一致。
独立董事签字： 张启銮 李秉祥 于红兰
2016 年 3 月 10 日
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