漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事
关于聘任常务副总经理及其他高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司《独立董事工作
制度》等有关规定，在仔细审阅了公司提供的有关资料，听取了公司
有关情况介绍以及向有关人员进行询问的基础上，基于我们的客观、
独立判断，就公司第五届董事会第二十五次会议所审议的有关聘任公
司高级管理人员的相关议案发表独立意见如下：
一、公司常务副总经理、副总经理及总工程师的提名及聘任程序
规范、合法和有效。
二、上述高级管理人员候选人在任职资格方面拥有履行高级管理
人员职责所具备的能力和条件，能够胜任高级管理人员岗位的职责，
未发现有《公司法》、证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况
和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章
程》中有关任职资格的规定。
综上，公司独立董事同意对上述高级管理人员的聘任。
漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事
陈工 林兢 叶少琴 郑学军
2016年3月9日
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