股票代码：600602 股票简称：仪电电子 编号：临 2016-014
900901 仪电 B 股
上海仪电电子股份有限公司
关于 2015 年度日常关联交易执行情况及
审议 2016 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否
需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无
上海仪电电子股份有限公司董事会九届十九次会议于 2016 年 3 月 9 日召开，
会议审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及审议 2016 年度日常关
联交易预计的预案》，该议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、倪子泓、于东
对该议案回避表决，公司非关联董事对本议案进行了表决，并以 4 票赞成，0 票
反对，0 票弃权获得一致通过。该议案还将按规定提交公司 2015 年年度股东大
会审议，关联股东上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司
将在股东大会上回避表决。独立董事及审计委员会已于本次董事会会议前对该议
案予以认可，同意提交董事会审议，并提交 2015 年年度股东大会审议。
一、2015 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2015 年 预计金额与实
企业名称 关联交易类别 关联人 预计金 2015 年实际金额 际发生金额差
额 异较大的原因
上海仪电电子股 房产租赁/ 上海华鑫物业管理顾
400 367.44
份有限公司 物业费 问有限公司
-1-
上海仪电鑫森科 上海飞乐音响股份有
产品销售 1800 90.56
技发展有限公司 限公司
上海仪电电子多 上海广电数字音像电
接受劳务 25 0
媒体有限公司 子有限公司
上海德科电子仪表有
产品销售 65 19.20
上海仪电电子印 限公司
刷科技有限公司 上海夏普电器有限公
产品销售 200 0
司
上海广电电子科技有
产品采购销售 1200 127.22
上海广联电子有 限公司
限公司 上海夏普电器有限公
销售商品 3000 0 产品结构调整
司
上海科技网络通 华鑫证券有限责任公
产品销售 226.56
信有限公司 司
上海仪电科学仪 上海雷磁创益仪器仪
产品采购销售 497.23
器股份有限公司 表有限公司
华鑫证券有限责任公
产品销售 264.96
上海南洋万邦软 司
件技术有限公司 上海仪电物联技术股
产品销售 145.30
份有限公司
上海仪电信息网 上海飞乐音响股份有
产品销售 292.92
络有限公司 限公司
1、部分业务调
产品采购销售、 整；2、含公司
上海仪电电子股 房产设备租赁、 下属企业与参
上海仪电（集团）有
份有限公司及其 接受提供劳务、 27,000 12,778.06 股企业上海松
限公司及其下属企业
下属企业 软件开发、 下微波炉有限
建设合同等 公司关联交易
10,029.7 万元
合计 33,690 14,809.45
上述关联交易均在 2015 年度日常关联交易预计范围之内。
二、2016 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至 本次预计金
2016
披露日与关 额与上年实
年预 上年实际发
企业名称 关联交易类别 关联人 联人累计已 际发生金额
计金 生金额
发生的交易 差异较大的
额
金额 原因
上海科技网 上海仪电（集
提供劳务 184 29.70 262.09
络通信有限 团）有限公司
-2-
公司 华鑫证券有限
提供劳务 175 10.40 226.56
责任公司
上海南洋万
上海广电进出
邦软件技术 产品采购 2000 327.82
口有限公司
有限公司
华鑫证券有限
产品销售 责任公司上海 100 72.21
上海仪电信 分公司
息网络有限 上海飞乐音响
产品销售 400 0 292.92
公司 股份有限公司
上海仪电（集
提供劳务 200 0 93.25
团）有限公司
产品采购销售；
上海仪电电
接受、提供劳 上海仪电（集
子股份有限
务；房产、设备 团）有限公司 25000 0 13,934.63
公司及其下
租赁；软件开 及其下属企业
属企业
发、建设合同等
合计 28,059 440.13 14,809.45
有效期至 2016 年年度股东大会审议通过之日。
三、关联方介绍及关联关系
华鑫证券有限责任公司
企业法人代表：郭兴
注册资本：人民币 100000 万元
住所：上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号 4 幢
主营业务：管理本公司上海的证券营业部，证券经纪，证券投资咨询，与证
券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务，证券资产管理（仅限项目承揽、项
目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作），证券投资基金代销，为期货公
司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品等。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联
法人。
-3-
主要财务数据(未经审计)：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 1,798,439 万
元，净资产为 336,424 万元；主营业务收入为 181,465 万元，归属于母公司净利
润为 47,071 万元。
上海飞乐音响股份有限公司
企业法人代表：蔡小庆
注册资本：人民币 98,522.0002 万元
住所：上海市嘉定区嘉新公路 1001 号第七幢
主营业务：计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及智能化系统集成等
领域的软件、系统开发及四技服务，数码电子及家电、智能卡及终端设备、照明
电器、灯具、电光源的销售及技术服务，音响、电子、制冷设备、照明、音视频、
制冷、安保电子网络系统工程（涉及专项审批按规定办）设计、安装、调试及技
术服务，实业投资，本企业及控股成员企业进出口业务（范围见资格证书）。（涉
及许可证凭许可证经营）
关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联
法人。
由于上海飞乐音响股份有限公司尚未披露年报，其主要财务数据以其 2015
年年度报告披露数据为准。
上海广电进出口有限公司
企业法人代表：谢兵
注册资本：人民币 715 万元
住所：上海市徐汇区宛平南路 88 号广兴楼 1412 室
主营业务：从事货物进出口及技术进出口业务，商务咨询服务，电子电器产
品及设备、五金交电的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联
法人。
主要财务数据(未经审计)：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 5,909.51 万
元，净资产为 787.10 万元；主营业务收入为 43,469.10 万元，归属于母公司净利
润为 44.14 万元。
-4-
上海仪电（集团）有限公司
企业法人代表：王强
注册资本：人民币 350,000 万元
住所：上海市田林路 168 号
主营业务：上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理。
关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联
法人。
主要财务数据(未经审计)：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 1,440,363.72
万元，净资产为 625,107.81 万元；主营业务收入为 13,023.95 万元，归属于母
公司净利润为 29,384.69 万元。
上海仪电电子（集团）有限公司
企业法人代表：蒋松涛
注册资本： 人民币 260000 万元
住所：上海市田林路 168 号 1 号楼三层
主营业务：照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪
表、电子元器件、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、船用配套设备、
家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，计算机集成及网络的设计、安装、维
修，实业投资，从事货物进出口技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联
法人。
主要财务数据(未经审计)：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 753,656 万
元，净资产为 513,048 万元；主营业务收入 0 万元，归属于母公司净利润为 34541
万元。
四、关联交易主要内容和定价政策
本公司及控股子公司与关联方发生的关联交易按照彼此间签署的合同执行。
1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。
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2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联
交易合同中予以明确。
五、关联交易的授权和事后报告程序
由于公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业间发
生的其他日常关联交易尚存在不确定性，授权公司经营层决定公司及下属子公司
与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生的不超过 25,000 万元的日
常关联交易，并在定期报告中进行披露。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、
等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。日常关联交易对公司的独立性未
造成损害和影响。
七、备查文件
1、公司九届十九次董事会会议决议；
2、公司九届十三次监事会会议决议；
3、公司独立董事出具的事前认可函及独立意见函；
4、公司董事会审计委员会出具的书面审核意见。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日
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