证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2016-04 号
金健米业股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届监事会
任期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称本次换届选
举），本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议
事规则》、《公司监事会议事规则》等相关规定，将第七届监事会的组
成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选
人任职资格等公告如下：
一、第七届监事会的组成
按照本公司现行《公司章程》的规定，第七届监事会将由 3 名监
事组成，其中职工代表出任的监事 1 名，监事任期三年（从相关股东
大会决议通过之日起计算，至该届监事会任期届满时为止）。
二、选举方式
本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事
时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥
有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）
（一）非职工代表监事候选人的推荐
本公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已
发行股份总数 3%以上的股东可向第六届监事会书面提名推荐第七届
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监事会的非职工代表监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起至 2016 年 3 月 14 日下午四点前
按本公告约定的方式向本公司监事会推荐非职工代表监事候选人并
提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的
非职工代表监事候选人进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名
单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意
接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监
事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足
够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任
本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治
权利，执行期满未逾 5 年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾 3 年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
2
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明（相关文件样本详见附件）
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文
件：
1、监事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
5、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文
件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）。
（二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、如采取亲自送达的方式，则必须在 2016 年 3 月 14 日的下午
四点前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
3、如采取邮寄的方式，则必须在 2016 年 3 月 14 日下午四点前
将相关文件传真至 0736-2588216、2588220，并经公司指定联系人确
认收到；同时，“监事候选人推荐书”的原件必须在本公告通知的截
止日期当日前邮寄至公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮
戳为准）。
3
4、提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真
实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。
七、联系方式
联 系 人：胡靖
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0736-2588216
联系传真：0736-2588216、0736-2588220
联系地址：湖南省常德德山经济开发区崇德路金健米业股份有限
公司总部
邮政编码：415001
特此公告。
金健米业股份有限公司监事会
2016 年 3 月 10 日
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附件 1：
金健米业股份有限公司
监事候选人推荐书
推荐人 联系电话
证券账户号码 持股数量
推荐监事候选人的基本信息
姓 名 性 别 出生日期
电 话 传 真 电子邮箱
任职资格
□是 □否
（符合本公告规定的条件）
简 历
（包括但不限于学历、职
称、详细工作履历、兼职情
况等，可另附纸张）
其他说明
(包括但不限于与公司控股
股东及实际控制人是否存
在关联关系、是否持有公司
股份、是否受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒等情况的
说明，可另附纸张)
推荐人：(盖章／签名)
年 月 日
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附件 2：
金健米业股份有限公司
监事候选人承诺及声明
承诺人 ，作为金健米业股份有限公司（以下简
称金健米业）第七届监事会监事候选人，现公开承诺与声明如下：
1、本人符合金健米业《公司章程》规定的监事任职条件；
2、同意接受 提名推荐本人为
监事候选人；
3、承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整和准确，不存
在任何虚假陈述或误导；
4、本人完全清楚监事的职责，保证在担任金健米业监事期间，
遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间
和精力切实履行监事职责。
承诺人：
年 月 日
6
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