股票代码：600666 股票简称：奥瑞德 公告编号：临 2016-011
奥瑞德光电股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称： 公司”）第八届董事会第十七次会议于 2016
年 3 月 9 日 10：30 在公司四楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会由公司董事长
左洪波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过以下议
案：
一、公司 2015 年度董事会工作报告
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、公司2015年度财务决算报告
公司已编制完成了《2015 年度财务决算报告》具体情况如下：
（一）资产、负债及所有者权益状况
1、资产状况
公司 2015 年度末总资产为 5,826,514,984.41 元，较年初上升 195%。其中：流动
资产年末为 1,975,142,143.98 元，较年初上升 165 %，主要是货币资金、存货增加所
致；非流动资产年末为 3,851,372,840.43 元， 较年初增加 213%,主要是收购新航公
司确认商誉，以及本期增加固定资产投资所致。
2、负债状况
2015 年末公司负债总额为 3,704,456,960.42 元，较年初上升 189%，其中：流动
负债年末为 1,359,629,586.55 元，较年上升 64%，主要是短期借款、应付票据增加所
致；非流动负债年末为 2,344,827,373.87 元，较年初上升 416 %，主要原因是新增新
航公司收购款所致。
3、所有者权益状况
2015 年末股东权益为 2,122,058,023.99 元，较年初增加 207%。
4、经营成果状况
2015 年度，公司实现营业收入 1,150,836,949.17 元,较上年上升 86%；实现净利
润 299,665,120.30 元，较上年上升 130%，主要原因是大幅增加了蓝宝石晶体生长装备，
以及蓝宝石晶体材料的销售所致。
5、现金流状况
2015 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 277,268,972.99 元，较上年增
加 88% ， 主 要 是 销 售 收 入 大 幅 增 加 所 致 ； 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为
-989,820,239.44 元，较上年下降 181%,主要是支付新航公司收购款，以及固定资产
投资增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为 1,282,137,870.09 元，较年初上升
373%，主要原因是本期非公开发行股票，以及新增银行贷款所致。
（二）审计报告
公司 2015 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师于建
永、段岩峰审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、公司 2015 年度总经理工作报告
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司 2015 年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度合并报表归属于母公
司所有者的净利润300,612,304.36元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
按实现净利润提取10%的法定盈余公积金32,240,936.88元，当年可供股东分配利润
268,371,367.48元，加上期初未分配利润234,829,797.90元，本年度可供股东分配的
利润为503,201,165.38元。鉴于公司计划在2016年度对蓝宝石晶体生长设备进行升级
改造以进一步降低单耗提高产效,并拟进一步加大研发投入；且公司目前尚处于高速成
长期，优化产业布局、推进外延式扩张等资本性投资将继续加大，为进一步提升公司
竞争力，保证公司持续健康发展及股东的长远利益，根据《公司法》、《公司章程》
规定以及公司目前的实际情况，董事会提议2015年度拟不进行利润分配，也不进行资
本公积转增股本和其他形式的分配。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、公司 2015 年年度报告及摘要
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2015年年
度报告及摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、公司独立董事 2015 年度述职报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事
2015年度述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审
计委员会2015年度履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、公司 2015 年度内部控制自我评价报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2015年度
内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、公司 2015 年度内部控制审计报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2015年度
内部控制审计报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的
议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2015
年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事左洪波、褚淑霞回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于公司计提资产减值准备的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提
资产减值准备的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2015年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于续聘会计师事务所及支付其 2015 年度报酬的议案
为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2016年度的审计机构，并向其支付2015年度审计报酬50万元。同时
提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审
计报酬事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、关于续聘大华计师事务所为公司 2016 年度内控报告审计机构的议案
公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控报告审计机
构，聘期为一年，并向其支付2015年度内控报告审计费用20万元。同时提请股东大会
授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2016年度内控报告审
计的报酬事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、关于全资子公司拟申请银行贷款暨实际控制人及公司提供担保的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公
司拟申请银行贷款暨实际控制人及公司提供担保的公告》。
关联董事左洪波、褚淑霞回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立产业
并购基金暨关联交易的公告》。
关联董事左洪波、褚淑霞回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十七、哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说
明
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨奥瑞德
光电技术有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》中奥瑞德有限出
具的情况说明部分。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、关于召开公司 2015 年度股东大会的议案
上述一、二、四、五、六、十三、十四、十五、十六项议案需提交公司 2015 年度
股东大会审议通过。
本议案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥瑞德
光电股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2016 年 3 月 10 日
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