股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2016—022
安徽丰原药业股份有限公司
第六届二十九次(临时)董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第六届二十九次（临时）董事会于
2016 年 3 月 9 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2016 年 3 月 4 日以
送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所
有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决。本次会议
应到董事 8 人，实到董事 7 人，其中公司董事杜力先生因公出差特授权委托公司董
事章绍毅先生代为行使表决权。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司
董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。
经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
一、通过《关于收购淮南泰复制药有限公司 100%股权的议案》。
公司董事会同意公司以北京金开资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》
（金开评报字[2015]第 063 号）所确定的评估值 4198.64 万元人民币，受让安徽丰原
集团有限公司所持淮南泰复制药有限公司 100%股权。
本次股权收购属公司关联交易事项，该事项已经公司全体独立董事事前认可。
公司关联董事何宏满先生对该议案进行了回避表决。
该股权收购事项的相关情况请详见《公司关于股权收购暨关联交易的公告》（公
告编号：2016-023 号）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意票 7 票，无反对和弃权票。
二、通过《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资
金的议案》。
公司募投项目“年产 1.2 亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目”承诺投资金额为
11,643.00 万元。该项目目前已基本完工达到预定使用状态，截至 2016 年 2 月 29 日
止，已投入资金 5,097.99 万元，预留质保金等项目尾款 574.12 万元，该项目实际投
资金额为 5,672.11 万元，募集资金产生的累计利息收入 239.29 万元，节余募集资金
6,210.18 万元。为提高资金使用效率，公司拟将上述募投项目节余资金 6,210.18 万元
永久性补充流动资金。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意票 8 票，无反对和弃权票。
三、通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期将届满，根据《公司章程》的有关规定，需进行换
届选举。根据公司第六届董事会提名，公司第七届董事会董事候选人由何宏满先生、
卢家和先生、章绍毅先生、胡月娥女士、陆震虹女士、张军先生、杨敬石先生、张
瑞稳先生和丁斌先生共 9 人组成。其中，杨敬石先生、张瑞稳先生和丁斌先生为公
司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所审
核无异议，方可提交公司股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会表决时将实行累积投票制进行选
举。
同意票 8 票，无反对和弃权票。
四、通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2016 年 3 月 28 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，会议具体
事项详见本次会议通知。
同意票 8 票，无反对和弃权票。
附：公司第七届董事会董事候选人简历。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月九日
附：董事候选人简历：
1、何宏满先生：1972 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任蚌埠柠檬
酸厂企业管理部部长、办公室主任、柠檬酸二分厂厂长；安徽丰原生物化学股份有
限公司董事、董事会秘书、副总经理，安徽丰原集团有限公司总工办主任、副总经
理。现任安徽丰原集团有限公司董事、总经理，山东地矿股份有限公司董事，蚌埠
银河生物科技股份有限公司董事。2008 年 3 月至今任本公司董事。与本公司控股股
东存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，
不存在八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执
行人”的情形。
2、卢家和先生：1963 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，1982
年 7 月于安徽化工学校毕业后加入安徽蚌埠中药厂工作。历任安徽丰原大药房连锁
有限公司副总经理、安徽丰原铜陵医药有限公司副总经理、本公司销售公司副总经
理、本公司固镇药厂厂长、本公司法律事务部部长、马鞍山丰原制药有限公司董事
长。2007 年 4 月至 2010 年 3 月任本公司职工代表监事，2013 年 4 月至今任本公司
副总经理。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，未直接持有本
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构
建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。
3、章绍毅先生：1962 年 8 月出生，中共党员，大学专科学历，工程师，执业药
师。1981 年加入安徽省无为制药厂工作，曾先后担任该厂车间副主任、生产技术科
科长、生产技术副厂长。本公司成立后曾先后担任公司无为药厂厂长、公司涂山药
厂厂长、公司副总经理等职。2007 年 4 月至今任本公司副总经理，2014 年 10 月至
今任本公司董事。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，未直接
持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在八部委联合印发的
《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。
4、胡月娥女士：1962 年 7 月出生，大学本科学历，会计师。曾任蚌埠柠檬酸厂
财务科副科长，安徽丰原生物化学股份有限公司财务部副部长、部长、副总经理、
财务总监、董事等职。2007 年 11 月至 2008 年 10 月及 2012 年 5 月至今任本公司董
事，2007 年 10 月至今任本公司副总经理。最近五年未在其他机构担任董事、监事及
高级管理人员，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不
存在八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行
人”的情形。
5、陆震虹女士：1975 年 4 月出生，大学本科学历，会计师，曾任安徽丰原生
物化学股份有限公司监事、办公室行政经理，证券部秘书，财务部副部长；安徽丰
原集团有限公司监事、人事部副部长；泰复实业股份有限公司董事、财务总监、副
总经理及总经理。现任安徽丰原集团有限公司监事及审计总稽核。2015 年 4 月至今
任本公司监事会主席。与本公司控股股东存在关联关系，未直接持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒
失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。
6、张军先生：1970 年 11 月出生，大学本科学历。1995 年 7 月于安徽工学院毕
业后加入华能蚌埠无水柠檬酸厂工作，1996 年 2 月至 1998 年 10 月于安徽丰原集团
有限公司北京办事处工作。1998 年 10 月加入本公司工作，历任本公司办公室主任、
证券部部长，1998 年 10 月至今任本公司董事会秘书。最近五年未在其他机构担任董
事、监事及高级管理人员，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失
信被执行人”的情形。
独立董事候选人简历：
7、杨敬石先生：1983 年 4 月出生，研究生学历，硕士学位，执业律师。2005
年 6 月毕业于安徽师范大学获得历史学学士学位，2008 年 6 月获得华东政法大学硕
士学位。2005 年 9 月至 2013 年 7 月于上海市世通律师事务所工作。2013 年 7 月创
立上海中沃律师事务所，担任高级合伙人。2012 年 11 月至今任本公司独立董事。与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不存在八部
委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情
形。
8、张瑞稳先生：1964 年 9 月出生，研究生学历，注册会计师。1985 年毕业于
安徽师范大学获得数学学士学位，1990 年毕业于南京林业大学获得硕士学位，现在
修中国科技大学工商管理博士研究生学位。历任淮南矿业学院教师，安徽理工大学
副教授，现于中国科技大学任教。2013 年 4 月至今任本公司独立董事。2015 年 9 月
起任平光制药股份有限公司独立董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。不存在八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作
备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。
9、丁斌先生：1962 年 7 月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任
合肥市经济研究中心副科长，安徽德邦数据公司总经理，安徽天峰实业有限公司总
经理，合肥正业计算机公司总经理，合肥汉思信息技术有限公司总经理。2015 年 4
月起任合肥合锻机床股份有限公司独立董事。现任中国科学技术大学管理学院院长
助理。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不
存在八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行
人”的情形。
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