股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2016—025
安徽丰原药业股份有限公司
第六届二十三次(临时)监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二十三次（临时）监
事会于 2016 年 3 月 9 日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知于 2016 年 3
月 4 日以送达或电子邮件等方式向公司全体监事发出。参会监事应到 3 人，实到 3
人。本次会议由公司监事会主席陆震虹女士主持。会议召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》有关规定。
经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
一、通过《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资
金的议案》。
监事会认为：公司募投项目“年产 1.2 亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目”已
基本完工，达到预定使用状态，将上述项目节余资金 6,210.18 万元（包括利息收入）
用于永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合
公司和全体股东的利益。
本议案需提交股东大会审议。
同意票 3 票，无反对和弃权票。
二、通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第六届监事会任期将届满，根据《公司章程》的有关规定，本届监事
会提名：徐桦木先生、赵雅丽女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。
另公司第七届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会直接选举产生。
本议案需提交股东大会审议，股东大会表决时将实行累积投票制进行选举。
同意票 3 票，无反对和弃权票。
安徽丰原药业股份有限公司
监 事 会
二○一六年三月九日
附：监事候选人简历：
1、徐桦木先生：1947 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。
历任安徽油泵油嘴厂总工程师、厂长兼党委书记、巢湖市经贸委副主任、安徽丰原
生物化学股份有限公司副董事长、总经理等职。1999 年获得安徽省机械系统劳动模
范称号。2007 年 9 月至今任本公司董事长、党委书记。最近五年未在其他机构担任
董事、监事及高级管理人员，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定
的“失信被执行人”的情形。
2、赵雅丽女士：1975 年 3 月出生，大学专科学历，会计师。1994 年加入蚌
埠市物资贸易中心财务部工作，历任主管、部长等职务。2001 年 3 月加入安徽丰原
集团有限公司工作，历任财务部主管、财务部副部长、部长及审计部部长等职务。
2014 年 9 月加入本公司工作，现任本公司副总稽核兼审计部部长。最近五年未在其
他机构担任董事、监事及高级管理人员，未直接持有本公司股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备
忘录》规定的“失信被执行人”的情形。
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