证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2016-015
宋都基业投资股份有限公司
关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为支持本公司快速发展，更好的在当前及今后一定时期获取价格
较低的优质开发项目，本公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下
简称“宋都控股）拟与本公司签订《借款协议》，宋都控股自 2015 年
年度股东大会审议通过此关联交易起至公司 2016 年年度股东大会召
开之日止通过银行委托借款等形式向本公司及控股子公司提供累计
发生额不超过人民币 20 亿元的信用借款（实际借款额以到账金额为
准），借款期限最长不超过 2 年；参照目前公司非银行信用融资成本，
公司及控股子公司按年利率 10%向其支付资金占用费。宋都控股持有
公司 44.75%的股份，为公司控股股东，与本公司构成关联关系，根
据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述委托借款事项
构成关联交易。
具体内容如下：
(一) 委托借款情况概述：
1、借款对象：宋都基业投资股份有限公司及其控股子公司，在
此范围内，由董事会授权公司管理层依据具体资金需求确认每笔借款
的实际使用对象。
2、借款总额：自 2015 年年度股东大会审议通过此关联交易起至
公司 2016 年年度股东大会召开之日止，委托借款累计发生额不超过
人民币 20 亿元（实际借款额以到账金额为准）。
3、借款期限：借款期限最长不超过2年，以每笔借款的实际到账
时间为准；在上述期限内，双方可根据实际情况适当调整还款期限。
4、资金占用费：参照目前公司非银行信用融资成本，公司及控
股子公司按年利率10%向宋都控股支付资金占用费。根据双方约定，
在公司股东大会审议通过该借款事项前宋都控股向公司提供的借款
免收资金占用费，资金占用费自股东大会审议通过之日起计算。
5、抵押及担保措施：无。
二、关联方基本情况
公司名称：浙江宋都控股有限公司
注册地： 杭州市杭海路227号
法定代表人：俞建午
注册资本：3,600万元人民币
营业执照号 ：330000000005972
经营范围：实业投资、资产管理、投资咨询，建材销售，经营进
出口业务。
根据宋都控股提供的未经审计的报表显示，截止 2015 年 9 月
30 日， 宋 都 控股资 产 总 额 为 1,675,124.44 万 元 ， 负债 总 额 为
1,333,018.56 万元，净资产为 342,105.88 万元；2015 年 1-9 月
营业收入为 189,300.23 万元，净利润为 -8,671.17 万元。
三、关联交易定价依据
作为公司控股股东，宋都控股一直全力支持公司的发展，经双方
协商，参照目前公司非银行信用融资成本，公司及控股子公司按年利
率 10%向宋都股份支付资金占用费。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次控股股东提供借款能够有效地补充公司现金流，加快公司各
个项目的开发进度、增强公司获取优质项目的竞争力，加快公司业务
的发展，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，没有违背公平、
公开、公正的原则，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益
的情形。
五、独立董事事先认可和独立意见
本次《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》已按有
关规定提交公司独立董事进行了事前认可，并提交公司第八届董事会
第三十九次会议审议通过。公司独立董事认为：
1、本次委托借款事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按
规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规
定；
2、本次关联交易属于公司日常经营活动，控股股东宋都控股本
次借款旨在支持本公司及控股子公司经营发展，符合全体股东的利益
和公司战略发展的需要；
3、本次关联交易定价公允合理，不存在损害本公司及其股东特
别是中小股东利益的情形；
4、鉴于上述情况，同意本次委托借款事项提交公司年度股东大
会审议。
上市事项需提交公司年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十九次会议决议
2、独立董事事先认可函
3、独立董事意见
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2016年3月11日
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