证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2016-014
宋都基业投资股份有限公司
关于购买金融机构保本理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司及控股子公司现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况，
为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利
益最大化经营目标，公司拟利用自有资金购买金融机构提供的保本型
对公理财产品。在不影响公司资金正常运作、保证本金安全、操作合
法合规的前提下，公司拟在2016年年度股东大会召开前适时实施累计
发生总额不超过10亿元的金融机构对公保本理财产品，在额度范围内
授权公司管理层具体办理相关事宜。
具体事项如下：
一、拟购买金融机构理财产品的概述：
公司拟购买金融机构理财产品为金融机构提供的对公保本型理
财产品，不用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投
资为目的的委托理财产品，其收益、流动性与风险与银行定期存款相
似。购买这类理财产品对公司而言是一种闲置资金的合理运用方式。
二、购买额度及期限限制：
公司及控股子公司购买金融机构保本型理财产品的额度为不超
过人民币10亿元。为控制风险及保证资金灵活度，以上额度只能购买
一年期内的短期保本型理财产品，资金可以滚动使用。
三、购买授权期限：
董事会授权公司管理层办理相关事项的期限为自公司2015年年
度股东大会审议通过此议案之日起至2016年年度股东大会。
四、购买资金来源：
拟购买金融机构理财产品的资金来源均为公司及控股子公司自
有资金。
五、投资风险及风险控制措施：
公司拟购买的保本型理财产品为低风险金融机构理财产品，资金
投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险
可控。公司将与金融机构约定，所购的理财产品均为保本型理财产品。
公司管理层指派专人负责金融机构理财产品收益与风险的分析、评估
工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在
理财期间将密切保持与金融机构间的联系与沟通，跟踪理财产品的最
新动态。
六、对公司的影响：
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司
日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有闲
置资金适度购买低风险的保本型理财产品，不会影响公司主营业务的
正常开展。购买仅限于金融机构发行的保本理财产品，能够充分控制
风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资效益，从
而进一步提升公司整体业绩水平。
七、独立董事意见
本次《关于公司购买金融机构保本理财产品》已按有关规定提交
公司第八届董事会第三十九次会议审议通过。公司独立董事认为： 公
司在不影响资金正常运作、保证本金安全、操作合法合规的前提下，
运用自有资金进行一年期内的短期保本理财产品投资，有利于提高资金
使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响
公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次
购买金融机构理财产品不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利
益,同意该事项并报公司年度股东大会审议。
上述事项需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 11 日
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