证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：2016-022 号
债券代码：122297 债券简称：13 山煤 01
山煤国际能源集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 3 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街世纪广场 B 座 21 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,147,704,267
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.8930
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵建泽先生主持，会议的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，独立董事孙水泉先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、公司董事会秘书马凌云女士出席会议；公司副总经理王银定先生、王靖春先
生、王军惠先生、王瑞增先生、张旭东先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限公司向银行申请
贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,138,776,374 99.22 8,927,893 0.78 0 0.00
2、 议案名称：《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团华远有限公司向银行
申请授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,147,628,467 99.99 75,800 0.01 0 0.00
3、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,147,628,467 99.99 75,800 0.01 0 0.00
4、 议案名称：《关于选举兰海奎先生为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,147,476,067 99.98 228,200 0.02 0 0.00
5、 议案名称：《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团青岛有限公司向银行
申请授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,147,628,467 99.99 75,800 0.01 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司为控股子
公司山西霍尔辛赫煤
1 业有限公司向银行申 243,944 2.65 8,927,893 97.35 0 0.00
请贷款提供担保的议
案》
《关于公司为全资子
公司山煤国际能源集
2 团华远有限公司向银 9,096,037 99.17 75,800 0.83 0 0.00
行申请授信提供担保
的议案》
《关于公司向银行申
3 请综合授信额度的议 9,096,037 99.17 75,800 0.83 0 0.00
案》
《关于选举兰海奎先
4 生为公司董事的议 8,943,637 97.51 228,200 2.49 0 0.00
案》
《关于公司为全资子
公司山煤国际能源集
5 团青岛有限公司向银 9,096,037 99.17 75,800 0.83 0 0.00
行申请授信提供担保
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司
股东大会议事规则》的有关规定，本次会议议案均为普通议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所
律师：李赵红 姜伟
2、 律师鉴证结论意见：
山煤国际能源集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的召集及召开程序、
出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
山煤国际能源集团股份有限公司
2016 年 3 月 10 日
附件：
兰海奎先生简历
兰海奎，男，汉族，1968年5月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工
程师。历任西山煤矿总公司官地矿副矿长；山西焦煤集团投资有限公司股权经营
部经理、副总经理、安全监察局局长、安全生产监督管理局局长；阳煤集团晋北
煤矿管理公司党组成员、副总经理、调度室调度长；山西焦煤交通能源投资有限
公司总经理；山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记；
南风化工集团股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记；山西焦煤集团
国际贸易公司副董事长、党委副书记、总经理兼采购中心常务副主任、党委委员。
现任山西煤炭进出口集团有限公司总经理助理，山煤国际能源集团股份有限公司
董事、总经理。
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