证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2016-011
民丰特种纸股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2016年3月4日
以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2016年3月10日召开，以专
人送达和通讯表决方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召
开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
会议由董事长卢卫伟先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决
议：
审议通过了《关于 2013 年度非公开发行股票节余募集资金和利息收入永久
补充流动资金的议案》
详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海
证券交易所网站的 2016-012 公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 10 日
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