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安徽海螺水泥股份有限公司
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：00914）
董事會會議通告
安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈於二零
一六年三月二十三日（星期三）就以下目的（及其他事項）舉行董事會會議：
1、審議及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審
核財務業績；
2、審議及批准將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊載的二零一五年
十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司業績公告；
3、審議是否向公司股東建議審議及（若合適）批准宣派截至二零一五年十二月
三十一日止年度期末股息(如有)；及
4、審議其他事宜。
承董事會命
安徽海螺水泥股份有限公司
公司秘書
楊開發
中國安徽省蕪湖市
二零一六年三月十日
截至此公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事王建超先生、章明靜女士、周
波先生；(ii)非執行董事郭景彬先生；及(iii)獨立非執行董事黃灌球先生、戴國良
先生、趙建光先生。
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