股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临 2016-007
上海家化联合股份有限公司
关于 2016 年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司
日常关联交易的议案
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”、“本公司”）预计2016
年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司（以下简称“片仔癀家化”）日常关
联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，不需要提交股东大
会审议。
本次关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,
以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产
独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2016 年 3 月 9 日，本公司六届二次董事会审议通过了《关于公司 2016 年度
与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案》，该议案无关联
董事，七位非关联董事全部投票同意。
2、独立董事事前认可及独立意见
本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定。
本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见同意该
议案。董事会审议日常关联交易时，关联董事进行了主动回避，表决程序合法合
规。
（二）2015 年度日常关联交易执行情况
1
片仔癀家化成立于 2016 年 2 月 2 日，本公司 2015 年度与片仔癀家化无关联
交易。
（三）2016 年度日常关联交易预计情况
单位：人民币万元
占同 2016 年年初
2016 类业 至披露日与 2015 年 占同类
关联交易 本次预计金额与上年实际发生
关联人 年预计 务比 关联人累计 实际发 业务比
类别 金额差异较大的原因
金额 例 已发生的交 生金额 例（％）
（%） 易金额
漳州片仔 向关联人
癀上海家 采购商品
化口腔护 及接受关 7000 100 0 / / /
理有限公 联人提供
司 的劳务
小计 7000 100 0 / / /
二、关联方介绍与关联关系
1、片仔癀家化
（1）基本信息
统一社会信用代码：91350600MA345XKU6X；企业性质：有限责任公司；
法定代表人：林进生；注册资本：19000 万人民币；主要股东：漳州片仔癀药业
股份有限公司、上海家化；历史沿革：成立于 2016 年 2 月 2 日；主营业务：牙
膏产品及其它口腔护理类产品的研发、生产、销售；企业管理服务。
因片仔癀家化于 2016 年 2 月 2 日刚成立，暂无总资产、净资产、主营业务
收入、净利润等数据。
（2）与上市公司的关联关系
上海家化副总经理叶伟敏先生担任片仔癀家化董事，根据《上海证券交易所
股票上市规则》第 10.1.3（三）的有关规定，片仔癀家化为本公司的关联法人。
三、关联交易的定价政策和主要内容
片仔癀家化的产品将主要由上海家化采购后负责销售。上述日常关联交易遵
循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2
1、交易的必要性、持续性
本公司向片仔癀家化采购商品及接受劳务等业务系日常经营所需。
2、交易的公允性
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价
格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、
小股东利益的情形，而是符合本公司及其股东的整体利益。
3、交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2016 年 3 月 11 日
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