证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临 2016-015
山东省药用玻璃股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的
规定。
（二）公司于2016年2月29日以通讯方式发出召开本次会议的通
知。
（三）本次董事会于2016年3月10日下午在公司会议室召开。
（四）本次会议应到董事9人，实到董事9人。
（五）本次会议由董事柴文先生主持，全体监事及其他高管人员
列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
同意选举柴文生先生担任公司第八届董事会董事长；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）、逐项审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证
券事务代表的议案》；
1、聘任扈永刚先生为公司总经理；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、聘任赵海宝先生为公司第八届董事会秘书；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、聘任齐峰先生为公司证券事务代表；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的
议案》；
1、根据总经理提名，聘任张军先生为公司副总经理；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、根据总经理提名，聘任王兴军先生为公司副总经理；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、根据总经理提名，聘任何皖胜先生为公司副总经理；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、根据总经理提名，聘任陈刚先生为公司副总经理；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、根据总经理提名，聘任王发利先生为公司副总经理；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
6、根据总经理提名，聘任宋以钊先生为公司财务负责人；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事认为，公司董事会聘任扈永刚先生担任公司总经
理、赵海宝先生担任公司董事会秘书、张军先生、王兴军先生、陈刚
先生、何皖胜先生、王发利先生担任公司副总经理、宋以钊先生担任
公司财务负责人是合适的，他们具备与拟担任职务相应的资格、条件
和能力，完全符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；扈永刚先
生 、张军先生、王兴军先生、陈刚先生、何皖胜先生、王发利先生、
赵海宝先生、宋以钊先生担任公司高管职务是合适的，符合公司的客
观实际，不会损害公司和股东利益。
（四）、审议《关于选举公司第八届董事会各专业委员会委员的
议案》；
结合公司实际情况，经董事会内部选举，各专业委员会组成委员
具体情况如下：
选举柴文、扈永刚、蔡弘、杜兆贵、陈刚为战略委员会委员，其
中柴文为主任委员；
选举孙琦铼、张军、蒋敏为审计委员会委员，其中孙琦铼为主任
委员；
选举蔡弘、扈永刚、孙琦铼、蒋敏、陈刚为提名委员会委员，其
中蔡弘为主任委员；
选举孙琦铼、扈永刚、蔡弘、蒋敏、杜兆贵为薪酬与考核委员会
委员，其中孙琦铼为主任委员。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2016 年 3 月 10 日
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