证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016—12
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第五届董
事会第一次会议于 2016 年 2 月 29 日发出通知，会议于 2016 年 3 月 10 日下午 3
点 30 时在贵阳市宝山北路 213 号久联华厦 16 楼会议室召开，应出席会议的董事
9 名，实到董事 9 名。会议由董事罗德丕先生主持。本次会议的召开及表决符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将审议通过的议案公
告如下：
一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议选举第五届董
事会董事长的议案》；
经投票表决，选举罗德丕先生为公司第五届董事会董事长。
二、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议聘任公司高级
管理人员的议案》；
经董事长提名：聘任魏彦先生为公司总经理；聘任王丽春女士为公司董事会
秘书。
经总经理提名：聘任李立先生、池恩安先生、廖长风先生、井志明先生、翁
增荣先生为公司副总经理；聘任付成瑞先生为财务总监，彭文林先生为总工程师。
（高管简历附后）
公司独立董事发表独立意见认为：本次聘用的高级管理人员具备相关的专业
知识和能力；董事会对聘任的各位高级管理人员的提名、聘任程序符合相关规定；
同意公司第五届董事会聘任的各位高级管理人员。
三、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议选举产生公司
第五届董事会各专门委员会的议案》；
1、执行委员会：罗德丕（召集人）、郭盛、魏彦、王丽春；
2、战略决策委员会：陈晓钟（召集人）、张曦、罗德丕；
3、提名委员会：张瑞彬（召集人）、郭盛、张建；
4、薪酬与考核委员会：张建（召集人）、魏彦、张瑞彬；
5、审计委员会：王新华（召集人）、王丽春、张瑞彬。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 10 日
附件：
高管人员简历
魏彦，男，1965 年出生，高级工程师，大学本科学历。历任贵州化工厂工
人、技术员、动力科设备管理员、十一车间副主任、总师办主任、副厂长；贵州
久联企业集团有限责任公司 9855 公司常务副总经理、总经理；贵州久联企业集
团有限责任公司总经理助理、副总经理；贵州久联企业集团有限责任公司党委委
员、董事、副总经理；现任保利久联控股集团有限责任公司党委常委、董事，本
公司董事、总经理。
截止本公告日，魏彦先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部
门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国
证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
李立，男，1962 年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任北京汽车制造
厂工人；北京吉普汽车有限公司助理工程师；青岛新时代科技发展公司副总经理、
总经理；中国新时代控股（集团）公司总经理助理、副总经理、党委委员兼任工
会主席；青岛新时代房地产有限公司董事长；新时代房地产有限责任公司董事长；
新时代新材料开发公司总经理。保利民爆科技集团股份有限公司副总经理、新疆
分公司负责人；北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司董事长；保利化工控股
有限公司副总经理；保利民爆哈密有限公司董事长。现任保利久联控股集团有限
责任公司党委委员。
截止本公告日，李立先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部
门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国
证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
池恩安，男 1968 年出生，工商管理硕士、工程博士，工程技术应用研究员、
省管专家。历任贵州新联爆破工程有限公司技术员、爆破分公司工程队长、爆破
分公司技术副经理、副总工程师（主持工作）、总工程师、副总经理、党委书记、
总经理、董事长；贵州久联企业集团有限责任公司副总经理。现任保利久联控股
集团有限责任公司党委委员；本公司副总经理。
截止本公告日，池恩安先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中
国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
廖长风，男，1965 年出生，工商管理硕士，经济师。历任贵阳建材机械厂
技术员、助理工程师、设备动力科副科长、机修动力车间党支部副书记、书记、
车间主任；贵阳久联化工有限责任公司党委书记、总经理、董事长；贵州久联民
爆器材发展股份有限公司副总经理；贵州久联企业集团有限责任公司副总经理。
现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员；本公司常务副总经理、营销分公
司总经理；贵州联合民爆经营公司党委书记、董事长、总经理。
截止本公告日，廖长风先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中
国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
井志明，男，1960 年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任贵州涟江化
工厂四车间主任、销售科科长、技术科科长；久联发展 9844 生产分公司总工程
师；贵州新联爆破公司总经理；久联发展 9844 生产分公司总经理。现任贵州久
联民爆器材发展股份有限公司副总经理。
截止本公告日，井志明先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中
国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
翁增荣，男，1961 年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州化工厂
技术员、质量管理员、质量管理科科长、总工程师办公室主任、生产计划科科长；
贵州久联集团 9855 生产分公司副总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司
经济运行部部长；贵州久联民爆器材发展股份有限公司 9855 生产分公司总经理；
甘肃久联公司董事长、党委书记。现任本公司副总经理；贵阳久联化工公司党委
书记、董事长。
截止本公告日，翁增荣先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中
国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
付成瑞，男，1974 年出生，工商管理硕士。历任保利建设开发总公司 机
械化分公司出纳、主管会计、财务部经理，宜昌分公司财务部经理，第二工程事
业部财务负责人；保利科技有限公司计财部项目经理、会计处处长、计财部副总
经理；保利能源控股有限公司总会计师；中国保利集团公司财务部副主任；保利
化工控股有限公司总会计师；保利久联控股集团有限责任公司总会计师。现任保
利久联控股集团有限责任公司党委委员；本公司财务总监。
截止本公告日，付成瑞先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相
关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被
中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
彭文林，男，1960 年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州涟江化
工厂五车间副主任、安检科副科长、技术科长、副总工程师；贵州久联集团 9844
分公司总工程师、总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司 9844 分公司总
经理兼总工程师；贵州久联民爆器材发展股份有限公司总工程师，兼贵州新联爆
破公司董事；贵州久联企业集团有限责任公司总工程师；贵州久联民爆器材发展
股份有限公司总工程师。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员；本公司
总工程师。
截止本公告日，彭文林先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中
国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
王丽春，女，1970 年出生，法学学士，高级管理人员工商管理硕士，高级
会计师。历任贵州化工厂财务科出纳、纸箱分厂主办会计、总厂财务科副科长；
贵州新联房地产开发有限责任公司财务部常务副经理（正职待遇）；贵州久联民
爆器材发展股份有限公司证券部兼审计部副部长（主持工作）、证券部兼审计部
部长、证券部部长（2004 年 9 月至 2013 年 10 月任本公司证券事务代表），兼
任公司子公司新联爆破工程有限公司、甘肃久联民爆器材有限公司董事。现任本
公司董事、董事会秘书。
截止本公告日，王丽春女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中
国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
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