证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—010
浙江向日葵光能科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2016 年 3 月
10 日下午在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议通知已于
2016 年 2 月 29 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席薛
琨先生主持，与会监事经认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《浙江向日葵光能科技股份有限公
司 2015 年年度报告》及《浙江向日葵光能科技股份有限公司 2015 年年度报告摘
要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年的经营状况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
根据 2015 年监事会的工作情况，监事会起草了《2014 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效执行，能
够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司内部控制评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度建设和执行情况。
六、审议通过《关于公司 2016 年续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司监事会
2016 年 3 月 11 日
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