证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—005
浙江向日葵光能科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议通知已于 2016
年 2 月 29 日以邮件送达等方式发出，会议于 2016 年 3 月 10 日上午 9:00 以现场
会议的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实
际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，《浙江向日葵光能科技股份有限公司 2015 年年度报告》及《浙江向
日葵光能科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2015 年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年年度报告》以及《2015年年度报告摘要》的具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
《公司 2015 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015
年年度报告》中第四节“管理层讨论与分析”部分。报告期内现任独立董事周鸿
勇先生、赵秀芳女士、沈福鑫先生以及离任的何元福先生、陈哲艮先生向董事会
提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在 2015 年年度股东大会上进行述
职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过《关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案》
2015 年公司合并实现营业收入 182,424.15 万元，同比增长 10.97%；营业利
润 9,863.08 万元，同比增长 198.57%；归属于母公司所有者的净利润 8,763.42 万
元，同比增长 133.91%。
详细财务数据见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015 年年度报告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润
88,441,039.14 元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为
-127,229,045.99 元，本年末资本公积金余额为 214,019,761.51 元。为支持公司发
展，公司决定本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
经审核，该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
公司独立董事从公司目前的实际情况出发，同意公司本次不进行利润分配也
不进行公积金转增股本。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》
《2015年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内
容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、审议通过《关于公司 2016 年续聘会计师事务所的议案》
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告的
审计机构。
公司全体独立董事事前一致认可，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持
独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计
职责，圆满完成了公司 2015 年度审计工作。2016 年公司拟续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，聘期一年。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2016 年度远期外汇锁定计划的议案》
公司2015年实现营业收入1,824,241,468.71元，结合本年度目前形势，为规避
和防范公司外币资产及应收账款汇率风险，根据公司远期收汇情况，进行远期外
汇锁定，拟定本年度远期外汇锁定额度为约1亿美元。公司将在该额度内按照公
司2011年3月30日一届十七次董事会审议通过的《远期外汇交易管理制度》进行
操作。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》
同意注销公司子公司向日葵（美国）光能科技有限公司。具体详见同日刊登
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于注销公司全资子公司的议案》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
十、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
公司定于 2016 年 4 月 1 日 14:00 在公司一楼会议室召开 2015 年年度股东大
会，审议上述需提交股东大会的议案。具体详见同日刊登在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2015
年年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
2016年3月11日
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