证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2016-008
鲁银投资集团股份有限公司
八届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第十六次（临时）会议通
知于 2016 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 3 月 10
日上午以通讯方式召开。公司董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会
议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
一、审议通过《关于公司总经理辞职的议案》。
因工作原因，孙佃民先生辞去公司总经理职务。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事会聘任鹿凡伟先生为公司总经理，任期自聘任之日起至
本届董事会期满。（简历附后）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。
经公司董事会提名委员会审核同意，现提名刘卫国先生、鹿凡伟
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先生、付博先生、姜书奇先生为公司第八届董事会董事候选人，任期
为自相关股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满。（简历附
后）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
四 、审 议通 过《关 于修 改公 司章程 的议 案 》。（ 详见 公司 临
2016-009 号公告）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
（详见公司临 2016-011 号公告）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二 О 一六年三月十日
简 历
刘卫国，男，1963 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。
历任济钢技术处标准科副科长、科长，济钢质量管理处副处长、处长
兼党委书记，济钢技术中心党总支书记兼副主任，山东冶金科学研究
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院院长，济钢规划设计院院长，济钢集团国际工程技术有限公司执行
董事、经理，济钢集团有限公司总经理助理。现任济钢集团有限公司
董事、党委常委、副总经理、安全总监。
鹿凡伟，男，1962 年出生，中共党员，党校研究生学历，工商
管理硕士学位，高级经济师。历任莱钢集团公司办公室、党委办公室
副主任，山东莱钢建设公司董事长、党委书记，莱钢集团公司董事会
秘书、集团公司办公室、党委办公室、外事办公室主任，山钢股份莱
芜分公司办公室、党委办公室主任。现任山东莱钢建设公司党委书记、
副董事长。
付博，男，1972 年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕
士学位，高级工程师。历任莱钢炼钢厂生产科助理工程师，4#连铸机
副总机长，1#炉总炉长，厂长助理、副厂长，莱钢品质保证部党委书
记、副部长，山东钢铁集团有限公司资本运营部部长，山东钢铁集团
矿业有限公司董事。现任山钢集团资本运营部部长，山钢矿业有限公
司董事。
姜书奇，男，山东省政协委员，1961 年出生，大学学历/工学学
位。历任莱钢集团公司规划发展部高级经济师、科长、副部长、部长，
银山型钢公司规划处副处长、处长，莱钢多元产业部/资本运营部部
长。现任莱钢集团公司规划发展部/资本运营部部长、风险管理办公
室/外派董事办公室/监事会工作办公室部长（主任）。
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