股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2016-14
海南海峡航运股份有限公司
第五届董事会第十次会议（临时）决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月6日以专人送
达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十次会议（临时）通知及相关议案
等材料，会议于2016年3月10日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林
毅先生召集并主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会
议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
1、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于参股设立南华财
产保险股份有限公司的议案。
公司董事会同意以自有资金4500万元投资参股设立南华财产保险股份有限
公司，占其3%股份。具体内容详见2016年3月11日公司在指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于参
股设立南华财产保险股份有限公司的公告》。
2、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于乘务警察支队
2016 年经费预算的议案。
为维护公司船舶和经营场所治安秩序，公司营运船舶及一些生产经营场所需
乘务警察支队配备船上乘警和其他警力专职服务，其经费（包含工资、奖金、补
贴等）需由公司承担。公司董事会审议通过乘务警察支队2016年经费预算为
193.79万元。
乘务警察支队人员编制隶属公司控股股东海南港航控股有限公司，根据有关
规定，本议案涉及关联交易，关联董事林毅、杜刚、黄有光、徐天伟、杨真永回
避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2016年3
月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
