证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 编号：临 2016-020
厦门华侨电子股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2016 年 3 月 10 日采取通讯表决的
方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 7 日以电子邮件形式送达。
本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法
律法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）、《关于选举公司董事长的议案》
公司第八届董事会已经 2016 年第二次临时股东大会选举产生，王玲玲、陈鸿景、蔡清艺、
李强、陈伟、王文怀当选公司第八届董事会董事，经董事会协商一致，推选王玲玲董事担任公
司董事长，任期自董事会决议之日起至第八届董事会届满为止。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）、《关于选举董事会专业委员会委员的议案》
经讨论，公司第八届董事会相关专业委员会委员如下：
1、公司第八届董事会审计委员会
公司第八届董事会审计委员会委员：屈中标、唐炎钊、蔡清艺，其中由屈中标先生担任主
任委员。
2、公司第八届董事会薪酬与考核委员会
公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员：唐炎钊、黄健雄、王文怀，其中由唐炎钊先
生担任主任委员。
3、公司第八届董事会战略发展委员会
公司第八届董事会战略发展委员会委员：王玲玲、王文怀、陈伟，其中由王玲玲女士担
任主任委员。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2016 年 3 月 10 日
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