股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2016-016
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第六届九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届九次董事会于 2016 年 2 月 29 日
发出会议通知，于 2016 年 3 月 10 日在大连世界博览广场会议室召开。本次会
议应到会董事 9 人，实到 8 人，有 1 人委托代表出席会议。公司董事张宝华先
生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权公司董事长张志新先生出席并代为行
使表决权。经审议并形成如下决议：
1、审议《公司 2015 年度总经理工作报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
3、审议《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
4、审议《公司 2015 年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2015 年度合并报表实现
归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为 42,987,222.60 元 ， 母 公 司 报 表 净 利 润 为
34,292,308.93 元，可供分配利润为 38,598,464.00 元 。
为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果，结合公司所处
行业特点、发展阶段和资金需求，经审议公司 2015 年度利润分配预案为：计提
法定盈余公积金 10%，为 3,429,230.89 元；不计提任意盈余公积金；支付股东
股利。以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 92,000,000 股为基数向全体股东
每 10 股派发现金股利 2 元人民币(含税),合计派发现金股利 18,400,000 元人民
币(含税)。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
5、审议《公司 2015 年度财务决算报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
6、审议《公司 2016 年度财务预算报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
7、审议《关于公司 2016 年度信贷额度的议案》
经审议，一致通过大连圣亚旅游控股股份有限公司 2015 年度信贷额度为
40,000 万元，以上信贷额度通过资产抵押、担保等方式获得；公司为全资子公
司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度 5,200 万元。该议案尚需提交公司股东
大会审议，待公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司总经理肖峰先生全
权负责办理相关信贷额度事宜。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
8、审议《公司 2015 年度独立董事述职报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
9、审议《2015 年度董事会审计委员会履职报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
10、审议《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
11、审议《公司 2015 年度内控审计报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
12、审议《关于增加哈尔滨公司注册资本的议案》
经全体董事审议一致同意，公司增加对哈尔滨公司的股权投资 4,000 万元人
民币，哈尔滨公司注册资本增至人民币 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增
加公司全资子公司注册资本的公告 》（公告代码：2016-018）
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
13、审议《关于投资成立全资子公司的议案》
经全体董事审议一致同意，公司投资 10,000 万元人民币设立全资子公司—
圣亚（北京）投资管理有限公司（暂定）；注册地：北京；经营范围：投资管理；
投资咨询；企业管理咨询；项目投资；经济贸易咨询（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。（上述信息以工商登记机关核准为准）
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投
资成立全资子公司的公告》（公告代码：2016-019）。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
14、审议《关于与大连城达签订解除合同的议案》
2012 年，公司拟投资开发建设大连三山岛“海上看大连”旅游项目。经公司
第四届董事会 2012 年第一次临时董事会审议通过，公司与大连城达投资有限公
司签署协议，支付其三山岛前期开发整理费用 26,236,069.20 元。该项目处于前
期开发筹备阶段。在开发筹备过程中，大连市中山区人民政府三山岛地区管理委
员未履行项目开发建设的必要条件保证。我公司拟收回上述已支付给大连城达投
资有限公司款项，与其签署《<关于三山岛经营权处置安排的协议书>及补充协
议的解除协议》。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公
司对外投资进展的提示性公告 》（公告代码：2016-021）。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
15、审议《关于制定<公司对外投资管理制度>》的议案
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
16、审议《关于召开公司 2015 年年度股东大会》的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召
开 2015 年年度股东大会的通知》（公告代码：2016-020）。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
以上第 2、3、4、5、6、7、8、15 项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十日
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