股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2016－009
安徽国风塑业股份有限公司
董事会六届五次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会六届五
次会议于 2016 年 3 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 3
月 1 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会
议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》；
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全性、流
动性的前提下，利用暂时闲置的自有资金，委托徽商银行合肥花园街
支行向庐江县海鸿投资管理有限公司（下称“海鸿投资”）提供 3,000
万元的委托贷款，期限 12 个月(自合同约定的提款日起算)，年化利
率为 12.9%。海鸿投资以位于合肥市庐江县海鸿安居园商业房产（建
筑面积为 6248.38 ㎡）及所占土地（面积为 1467.95 ㎡）为委托贷款
提供抵押担保, 同时由何江海及其配偶提供无限连带责任担保。
详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业
关于对外提供委托贷款的公告》。
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本议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整内部管理机构的议案》。
鉴于目前公司设备维修队伍分线管理，存在人工成本高、设备管
理效率不高等问题，为提升公司管理水平，优化资源配置，公司设立
工程部，负责公司生产线设备管理、检修和维护。该项内部管理机构
调整措施可优化资源配置、提高设备管理效率。
本项议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 11 日
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