证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2016—007
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于 2016 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、2016 年日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)由于日常经营需要预计
2016 年将与关联方江西茶百年油脂有限公司、江西合味原酒店管理有限公司、
萍乡武功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、徐桂芬发生
日常关联交易，关联交易总金额不超过 275 万元。
2016 年 3 月 9 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2016
年日常关联交易预计的议案》，关联董事徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑在本议案
中回避表决。本次关联交易无需提交股东大会进行审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
2016 年预计 上年实际发生
关联交易类
关联人 发生额（不超 2015 年实际 占 2015 年同类
别
过） 发生额 业务的比例
江西茶百年油脂有限公司 80 66.33 15.76%
江西合味原酒店管理有限
购买其产 40 30.42 16.75
公司
品、服务
萍乡武功山西海温泉开发
30 0 0
有限公司
租其店面、
徐桂芬 65 58 4.89%
办公租金
向其销售公 江西合味原酒店管理有限
10 5.24 0.01%
司产品 公司
江西煌盛房地产开发有限
50 0 0
公司
合计 275 159.99 --
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1、江西茶百年油脂有限公司
法定代表人：褚建庚；
注册资本：1,500 万；
注册地址：南昌小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号；
经营范围：油茶树的种植；林业技术的开发；国内贸易；
股权结构：煌上煌集团有限公司 100%。
江西茶百年油脂有限公司 2015 年实现营业收入 562.63 万元，净利润-14.32
万元；截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 3018.47 万元，净资产-152.03 万
元。（注：2015 年数据未经审计）
2、江西合味原酒店管理有限公司
法定代表人：褚建庚；
注册资本：1,000 万；
注册地址：南昌市丁公路 103 号；
经营范围：大型餐饮；会展服务；
股权结构：煌上煌集团有限公司 51%；褚浚 29%；褚剑 20%。
江西合味原酒店管理有限公司 2015 年实现营业收入 2691.46 万元，净利润
-1034.54 万元；截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 16906.55 万元，净资产
3607.46 万元。（注：2015 年数据未经审计）
3、萍乡武功山西海温泉开发有限公司
法定代表人：徐桂芬；
注册资本：25000 万；
注册地址：江西省萍乡市芦溪县万龙山乡人民政府办公楼；
经营范围：房地产开发；旅游资源开发；酒店管理咨询；承接各种会议；温
泉浴、住宿、餐饮、美容美发、KTV、足浴；（以上六项目仅限分支机构）
股权结构：煌上煌集团有限公司 90%；港恒旅游发展（九江）有限公司 10%。
萍乡武功山西海温泉开发有限公司 2015 年实现营业收入 8735.85 万元，净
利润-6334.192 万元；截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 63602.94 万元，
净资产-6078.75 万元。（注：2015 年数据未经审计）
4、江西煌盛房地产开发有限公司
法定代表人：褚建庚；
注册资本：1000 万；
注册地址：：江西省南昌市迎宾大道 1298 号 3 栋
经营范围：房地产开发、室内外装饰。
江西煌盛房地产开发有限公司 2015 年实现营业收入 0 万元，净利润-870.47
万元；截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 28221.99 万元，净资产 83.95 万
元。（注：2015 年数据未经审计）
5、徐桂芬女士：女，汉族，1950 年 10 月出生，大学学历，高级经济师。
1976 年开始参加工作，先后担任南昌市食品公司门市部经理、江西煌上煌实业
有限公司董事长、煌上煌集团有限公司董事局主席、第十一届全国人大代表；并
担任全国工商联女企业家商会副会长、中国工商联执委、第十二届全国人大代表、
江西省工商联副主席、江西省工商联女企业家商会会长、中国肉类协会常务理事
等社会职务；荣获全国劳动模范、全国三八红旗手、全国五一劳动奖章等荣誉。
现任本公司董事长。
（二）与本公司的关联关系
1、江西茶百年油脂有限公司、江西合味原酒店管理有限公司和萍乡武功山
西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司都属于公司实际控制人控
制的其他企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）第 10.1.3
条规定，江西茶百年油脂有限公司、江西合味原酒店管理有限公司和萍乡武功山
西海温泉开发有限公司与本公司存在关联关系。
2、徐桂芬女士属于公司实际控制人之一、并在公司担任董事长，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）第 10.1.5 条规定，徐桂芬女士与
本公司存在关联关系。
（三）履约能力分析
1、江西茶百年油脂有限公司、江西合味原酒店管理有限公司和萍乡武功山
西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司四个公司依法存续且经营
正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
2、徐桂芬女士对公司租赁的房屋拥有产权，且其本人财务状况良好，具备
良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司向江西茶百年油脂有限公司、江西合味原酒店管理有限公司和萍乡武功
山西海温泉开发有限公司购买其产品或服务，公司向徐桂芬女士租赁店面及办公
场所，公司向江西合味原实业有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司销售公司
产品，公司与关联方之间的交易以可比的独立第三方的市场价格为参考标准，遵
循独立主体、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，并保证提
供的产品或服务的价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易
数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
四、 关联交易目的和对本公司的影响
本次关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上
进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未
来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事及监事会意见
（一）、 独立董事的事前认可情况及独立意见
公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第三届董事会
第九次会议对本次关联交易进行审议。公司 2016 年度拟发生的关联交易，属于
正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为执
行市场价，定价公允、合理, 符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。
表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。因此，
因此，我们同意公司 2016 年日常关联交易预计事项。
（二）、监事会意见
公司预计的 2016 年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展，
在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，
不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的
独立性。
六、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
3、江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事对 2016 年关联交易预计事前
认可意见；
4、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二 0 一六年三月十一日
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