股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2016-003
湖南湘邮科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2016
年 3 月 10 日上午 10:30，在公司八楼会议室以现场+通讯方式召开。
会议通知于 2016 年 3 月 4 日前通过专人或传真方式传达至各位董事。
会议应到董事 9 人，现场出席董事 3 人，通讯表决董事 6 名。公司监
事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的要求。会议由董事长阎洪生先生主持，审议并通过如下议案：
一、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》
同意提名韩广岳先生、李玉杰先生、徐茂君先生、龚启华先生、
张华女士和邹龙赣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名
邓中华先生、李孟刚先生、王飞先生为公司第六届董事会独立董事候
选人。任期三年。
公司现任独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见同日上
网文件。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核
通过。该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，在股
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东大会表决时采用累积投票制。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会有关事项的议案》
同意于 2016 年 3 月 28 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一六年三月十一日
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附件 1：
第六届董事会董事候选人简历
韩广岳先生，1966 年 4 月出生，山东宁阳人，中共党员，工商
管理硕士，高级经济师。曾任山东省邮政公司副总经理、党组成员，
中国邮政储蓄银行山东省分行行长；四川省邮政公司总经理、党组副
书记、党组书记，四川省邮政速递物流有限公司董事长。现任中国邮
政集团公司战略规划部（法律事务部）总经理，中邮资本管理有限公
司执行董事。
李玉杰先生，1961 年 11 月出生，河南鲁山人，中共党员，大学
本科，高级会计师。曾任河南省邮政公司副总经理、党组成员；山西
省邮政公司总经理、党组副书记，山西省邮政速递物流有限公司董事
长。现任中国邮政集团公司财务部总经理。
徐茂君先生，1965 年 8 月出生，河南开封人，中共党员，研究
生，经济师。曾任河南省邮政公司副总经理、党组成员；中国邮政集
团公司邮政业务局副总经理、总经理；湖南省邮政公司总经理、党组
书记；湖南省邮政速递物流有限公司董事长。现任中国邮政集团公司
湖南省分公司总经理、党组书记。
龚启华先生，1968 年 6 月出生，福建松溪人，中共党员，工商
管理硕士，会计师。曾任中国邮政集团公司财务部资金资产处经理；
中邮人寿保险股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理兼财务
总监。现任中国邮政集团公司战略规划部（法律事务部）副总经理，
北京中邮资产管理有限公司董事长、总经理，中邮资本管理有限公司
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总经理。
张华女士，1968 年 4 月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学本
科，高级会计师。曾任北京市邮政公司计划财务部经理；北京市东区
邮电局副局长、党委副书记；北京邮区中心局党委书记、副局长。现
任本公司总裁。
邹龙赣先生，1965 年 1 月出生，江西吉安人，本科学历，高级
会计师。曾任江西省高等级公路管理局审计科副科长（主持工作），
江西赣粤高速股份有限公司筹备办综合组负责人、综合部经理、总会
计师。现任江西赣粤高速公路股份有限公司总经济师，本公司董事。
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第六届董事会独立董事候选人简历
邓中华先生，1968 年出生，中国国籍，中共党员，管理学硕士、
工学博士，教授，注册会计师。湖南大学、湖南农业大学硕士研究生
校外导师，科技部科技型中小企业技术创新基金项目评审财务专家。
现任长沙学院教授，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事，本
公司独立董事。
李孟刚先生，1967 年 4 月出生，中国国籍，博士研究生学历。
李先生自 2008 年 11 月至今一直担任北京交通大学经济管理学院教授、
博士生导师，中国产业安全研究中心主任；新华社特约经济分析师；
中国铁道学会科学技术奖评审委员会委员等。现任大秦铁路股份有限
公司独立董事、四川金顶股份有限公司独立董事。
王飞先生，1985 年 2 月出生，中国国籍，博士研究生学历。王
先生历任新加坡国立大学淡马锡实验室研究员，并担任多个无人机项
目的负责人；新加坡国立大学电子和计算机工程研究生教学助理。现
任新加坡飞狮科技责任有限公司总经理。
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