证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2016-021
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第八次会议通知已于 2016 年 2 月 29 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于
2016 年 3 月 10 日上午 10 时在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，由监事会主席韦勇先生主持。会议的召开符合法律、行
政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议后，通过以下决议：
一、审议通过《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
2015 年度，公司监事会严格按照法律法规及公司章程等规定和要求，认真
履行并独立行使监事会的监督职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决
策、股东大会等方面实施了有效监督，维护了公司及公司股东的利益，促进了公
司规范化运作。《2015 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创
业板信息披露网站披露的公告。
经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2015 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为,董事会编制及审核《2015 年年度报告》及其摘要的程
序符合法律法规及监管部门规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015
年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2015 年年
度报告》及其摘要内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的
100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015 年度的财务
状况及经营成果，报告具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站披露的公告。
经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》
监事会认为，董事会拟定的 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《公
司章程》的规定，符合公司实际情况，同意利润分配预案。《2015 年度利润分
配预案》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合相关法律法规
和监管部门要求，对企业管理各个环节的控制发挥了较好的作用，公司内部控制
体系合法、合规、有效。
经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独
立、客观、公正的原则，秉持勤勉尽责的工作精神，认真履行审计职责，监事会
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司<2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司在中国证监
会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 11 日
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