证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B 公告编号：2016-019
大连冷冻机股份有限公司
关于与控股股东签署专项借款协议的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
国开发展基金拟对大连冷冻机股份有限公司（“公司”）的冷链绿
色智能装备及服务产业化基地项目给予支持，向公司控股股东大连冰
山集团有限公司（“冰山集团”）提供专项基金。上述专项基金金额为
1.6 亿元，期限 10 年，费率 1.2%左右。上述专项基金只能用于公司
冷链绿色智能装备及服务产业化事业的发展。因此，上述专项基金到
位后，冰山集团将全额一次性且不增加费率拨付给公司。
针对上述专项基金，公司将与控股股东签署专项借款协议。
2、由于冰山集团是公司控股股东，为公司的关联法人，本次交
易构成关联交易。
3、公司于 2016 年 3 月 10 日召开的七届二次董事会议，以 7 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于上述关联交
易的议案。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议时进行了回避。独立董事
对上述关联交易予以了事前认可，并发表了独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不需经过股东大会批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
企业名称：大连冰山集团有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地点：大连市沙河口区西南路 888 号
法定代表人：本间哲朗
注册资本：15,858 万人民币元
统一社会信用代码：912102002412917931
经营范围：工业制冷产品、冷冻冷藏产品、大中小空调产品、石
化装备产品、电子电控产品、家用电器产品、环保设备产品等领域产
品的研制、开发、制造、销售、服务及安装。
2、关联方历史沿革、主要业务、近年发展状况
大连冰山集团有限公司成立于 1985 年 7 月 3 日，是拥有多元化
投资主体的混合所有制企业集团。以冷热技术为主，事业范围涵盖工
业制冷与石化通用事业领域、食品冷冻冷藏事业领域、中央及商用空
调事业领域、零部件事业领域、工程贸易和服务事业领域。
3、公司与关联方间存在的关联关系
冰山集团为公司控股股东。
冰山集团主要股东：
大连 大连 大连 亿 大 大连 日本
市人 装备 市国 达 洋 中慧 三洋
民政 投资 有资 控 有 达制 电机
府国 集团 产经 股 限 冷技 株式
有资 100% 有限 100% 营投 有 公 术有 会社
产监 公司 资集 限 司 限公
督管 团有 公 司
理委 限公 司
员会 司
22.2% 4.4% 13.3% 13.3% 20.2% 26.6%
大连冰山集团有限公司
三、专项借款协议的主要内容
1、借款金额：16,000万元；
2、借款期限：10年；
3、借款利率：1.2%左右。
四、本次关联交易目的和对上市公司的影响
公司拟建设冷链绿色智能装备及服务产业化基地项目，国开发展
基金拟通过专项基金给予资金支持。通过签署专项借款协议，上述专
项基金到位后，冰山集团将全额一次性且不增加费率拨付给公司。
上述专项借款，有利于缓解公司资金压力，降低公司财务成本，
促进相关项目顺利完成，助力公司可持续发展。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
2016 年年初至披露日，公司与冰山集团发生其他关联交易 25 万
元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事于 2016 年 3 月 3 日对此议案进行了事前认可，同
意将其提交公司七届二次董事会议审议。他们认为：上述关联交易公
平，专项借款利率较低，利于公司降低财务成本，未损害公司及中小
股东的权益；上述关联交易表决程序合法，关联董事进行了有效回避。
一致同意上述关联交易。
七、备查文件
1、公司七届二次董事会议决议；
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2016 年 3 月 11 日
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