证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-028
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
一次会议于 2016 年 3 月 9 日上午 9：00 在深圳市光明新区公明办事处田寮社区
第十工业区 1 栋六楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。召开本次会议
的通知已于 2016 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长龚伟斌先
生主持，会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中董事龚伟
斌、陈璟琳、吴强、龙胜参加现场会议，董事李莉、柯汉华，独立董事葛光锐、
张会生、李丽以通讯方式参加会议，出席人数达到法定要求。公司监事胡建华、
丁中渠、张丹，高级管理人员庄继里列席本次会议。至表决截止时间，共有 9 名
董事通过现场表决、传真方式参与会议表决。本次会议召集、召开情况符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于投资设立全资子公司的议案》
为降低人力成本，同时为更好的服务公司中大尺寸 LCD 背光源客户，公司拟
在东莞凤岗设立全资子公司。该子公司注册资本 100 万元，资金来源于公司自筹
资金，公司持有 100%的股权。
表决结果：赞成 9 票； 弃权 0 票； 反对 0 票。
二、《关于修订〈公司章程〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登
记手续的议案》
修订后的《公司章程》及《修订对照表》详见公司于同日在巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
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证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-028
表决结果：赞成 9 票； 弃权 0 票； 反对 0 票。
本议案需提请公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。
三、《关于修订对外投资管理制度的议案》
修订后的《对外投资管理制度》详见公司于同日在巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：赞成 9 票； 弃权 0 票； 反对 0 票。
四、《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
由于激励对象甘志雄因筹建合资公司离职。根据《激励计划》的规定，公司
拟将激励对象甘志雄已获授未获准行权的5.2789万份股票期权予以作废注销，按
其购买价回购已获授尚未解锁的5.9387万股限制性股票并在回购后予以注销。公
司应就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币428,180.27元。
表决结果：赞成 9 票； 弃权 0 票； 反对 0 票。
五、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2016 年 3 月 25 日召开 2016 年第三次临时股东大会。详细内容见
与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 的《关于召开
2016 年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2016年3月9日
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