证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2016-010
成都华神集团股份有限公司
与广安思源农村商业银行股份有限公司
2016 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
为加强对成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司关
联交易的有效管控，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对 2016 年度与广安思源农村
商业银行股份有限公司（以下简称“思源银行”）日常关联交易预计情况如下：
一、日常关联交易基本情况
2016 年 3 月 8 日，公司开立思源银行账户 96070120000002999，公司控股子
公司成都中医药大学华神药业有限责任公司开立思源银行账户
96070120000003210，公司控股子公司成都华神生物技术有限责任公司开立思源银
行账户 96070120000003014，公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司开立思源
银行账户 96070120000002802。公司预计 2016 年将与思源银行发生日常的存取款、
协定存款、代发工资、募集资金专项帐户等业务的关联交易，每日最高余额控制
在 8 亿元人民币以内。
2016 年 3 月 10 日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过《关于公司与广
安思源农村商业银行股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》，关
联董事王仁果、王可澄、权可富回避表决。该议案尚须提交公司 2016 年第一次临
时股东大会审议，关联股东四川华神集团股份有限公司将回避表决。
2015 年度，公司与思源银行发生关联交易 0 元。
二、关联人介绍和关联关系
1、名称：广安思源农村商业银行股份有限公司
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：广安区渠江北路 12 号
法定代表人：唐伦
注册资本：5 亿元人民币
成立日期：1996 年 7 月 5 日
统一社会信用代码：91511600MA62B11A0E
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；
办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金
融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险
业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
截止 2015 年 12 月 31 日，思源银行总资产 53398.64 万元，净资产 48913.90
万元；2015 年度实现主营业务收入 167.02 万元，净利润-1057.83 万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
公司实际控制人王仁果、张碧华夫妇合计持有四川泰合置业集团有限公司
100%的股份，四川泰合置业集团有限公司持有思源银行 35%的股份，成为思源银
行的控股股东，因此思源银行构成公司的关联方。
三、关联交易主要内容
公司预计 2016 年将与思源银行发生日常的存取款、协定存款、代发工资、募
集资金专项帐户等业务的关联交易，每日最高余额控制在 8 亿元人民币以内。
公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易定价按照公
平市场价格，充分保护各方投资者的利益。具体定价原则如下：
1、存款业务：存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率在
国家规定允许的范围内上浮执行。
2、代发工资免收代发工资手续费。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易目的
用于日常经营活动资金收付，获取更高利息收益。
2、关联交易对上市公司的影响
为上市公司提供优质金融服务，提高资金利用效率。
五、独立董事及中介机构意见
公司独立董事认为：公司预计的 2016 年与广安思源农村商业银行股份有限公
司之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合国家法律、法规和《公
司章程》的规定，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联
交易价格，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益
的情形。董事会在审议关联交易议案时，相关关联董事回避表决，表决程序合法
有效，同意提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、第十届董事会第二十次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月十日
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