证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2016-013
鹭燕（福建）药业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹭燕（福建）药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以
下简称“董事会”）由董事长召集和主持，于 2016 年 3 月 7 日以邮件形式发出通知，并于
2016 年 3 月 10 日以通讯方式在公司八楼会议室举行。出席本次会议的董事及受托董事共 9
人（其中受托董事 0 人），占公司董事总数的 100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司
法》和公司《章程》的有关规定。全体监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议
案》；
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体
有权表决票数比例 100%。
鹭燕（福建）药业股份有限公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管
理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于制定<内部审计制度>的议案》；
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体
有权表决票数比例 100%。
鹭燕（福建）药业股份有限公司《内部审计制度》全文请参见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
3、审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体
有权表决票数比例 100%。
鹭燕（福建）药业股份有限公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文请参见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体
有权表决票数比例 100%。
鹭燕（福建）药业股份有限公司《对外投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、鹭燕（福建）药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
鹭燕（福建）药业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 11 日
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