证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-004
湖南发展集团股份有限公司
关于公司及控股子公司使用闲置资金
购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分利用湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司"）及控股子公司
闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提
下，公司及控股子公司拟在 2016 年 2 月 28 日至 2017 年 2 月 27 日期间，使用不
超过 3 亿元闲置资金购买中短期保本型银行理财产品进行短期理财（在此额度范
围内，资金可滚动使用）。
一、短期理财概述
1、短期理财目的：充分利用公司及控股子公司闲置资金，提高资金使用效
率和资金收益水平。
2、短期理财金额：不超过 3 亿元。
3、短期理财方式：购买中短期保本型银行理财产品。
4、短期理财期限：单一银行理财产品最长期限不超过一年。
2016 年 3 月 10 日公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及
控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，并授权公司管理层在上述
额度范围内统筹购买。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次购买银行理财产品属董事
会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、风险控制措施
保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不
排除该项投资受到市场波动的影响。
公司制定了《短期理财内控制度》，对于短期理财管理组织机构、短期理财
的审批权限及程序、短期理财的监控和管理、短期理财的信息披露及档案管理等
方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公司《短期理财内控制度》
等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买。资金财务部负责购买保本型银
行理财产品事项的管理。公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格
把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理
财资金的安全性。
三、对公司及控股子公司的影响
公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行
理财产品，风险较小，有利于提高公司及控股子公司资金使用效率，增加投资收
益，为股东谋取更多投资回报，且不会影响公司及控股子公司主营业务发展。如
公司及控股子公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司及控股子公司的
进一步发展。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，审议的关于公司及控股子公司使用
闲置资金购买银行理财产品事项符合我国相关法律法规的规定，表决程序合法、
有效；公司已按照相关要求建立了《短期理财内控制度》，规定了公司短期理财
的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障资金安全。本次公司及控股子公
司使用闲置资金购买银行理财产品的行为，符合公司利益需要，有利于提高公司
及控股子的资金利用效率，不会造成公司及控股子公司的资金压力，不会影响公
司及控股子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东
利益的情形。我们同意公司及控股子公司在 2016 年 2 月 28 日至 2017 年 2 月 27
日期间使用不超过 3 亿元闲置资金购买中短期保本型银行理财产品（在此额度范
围内，资金可滚动使用），同意授权公司管理层在上述范围内统筹购买。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2016年3月10日
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