蓝英装备：关于监事会换届选举的公告_股票频道

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备公告编号：2016-013

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

任期于 2016 年 5 月 28 日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本

次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规

则》等相关规定，现将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举

的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第三届监事会的组成

按照《公司章程》的规定，第三届监事会由三名监事组成，其中公司职工代

表担任的监事一名。股东代表担任的监事由股东大会选举产生，职工担任的监事

由公司职工民主选举产生，任期三年。

二、第三届监事的选举方式

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次监事选举采用累积

投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，

股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、第三届监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）

㈠股东代表监事候选人的推荐

公司监事会及在本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份总数 5%以

上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会股东代表监事候选人。

㈡职工代表监事候选人的推荐

公司职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

㈠推荐人在本公告发布之日起五日内（即 2016 年 3 月 15 日前）以书面方式

向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

㈡在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行

资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

㈢监事候选人应在发出召开股东大会通知之前做出书面承诺，同意接受提

名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，监事候选人应为自然

人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五

年；

3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的

破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司或企业的法定代表人，并

负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、董事、高级管理人员不得兼任监事；

8、最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；

9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

10、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；

11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事

应履行的各项职责；

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关推荐文件

推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

㈠监事候选人推荐书(原件)。

㈡推荐的监事候选人的身份证明复印件。

㈢推荐人资格证明。若推荐人为公司股东的，则应提供下列文件：

1、如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件。

2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件。

3、股票账户卡复印件。

七、推荐文件的送达

㈠本次推荐文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式送达。

㈡推荐人必须在本公告通知的截止日期 2016 年 3 月 15 日 17:00 前将相关文

件送达或者邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

八、公司联系人及联系方式

联系人：宋敢飞张婷婷

联系电话：024－23810393

联系传真：024－23825186

联系地址：辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号

邮政编码：110168

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会

二〇一六年三月十日

附件：

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

监事候选人推荐书

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