证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-017
广东顺威精密塑料股份有限公司
第三届董事会第十八次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
（临时）会议通知于2016年3月7日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及
高级管理人员发出。会议于2016年3月10日上午10:00在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。应出席董事9人，现场出席董事6人，以通讯表决方式出席董事3人，
参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李鹏
志先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止公司非公开发行股票相关事项的议案》
2015 年 11 月 3 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司
非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》
等与公司非公开发行股票相关的议案。鉴于公司披露非公开发行股票预案以来相
关市场环境发生的变化，通过与发行对象、保荐机构等多方反复沟通，综合考虑
资本市场环境、公司业务发展规划和经营情况等因素，经审慎研究，公司决定终
止本次非公开发行股票事项。
同时，作为本次非公开发行股票募集资金投资项目的一部分，公司收购康佳
集团股份有限公司、深圳市康佳壹资本投资合伙企业（有限合伙）分别持有的深
圳市康佳壹视界商业显示有限公司 60%和 15%股权的相关事项亦将终止。
公司本次终止非公开发行股票事项涉及关联交易，为充分保护公司中小股东
的利益，关联董事祝群华、李鹏志回避表决。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2、审议通过了《关于公司与发行对象签订<关于解除附条件生效的股票认
购合同之协议书>的议案》
2015 年 11 月 3 日，公司与文细棠、诺安资产管理有限公司（以下简称“诺
安资管”）、浙江朱雀投资管理有限公司（以下简称“浙江朱雀”）和黄家英签订了
《附条件生效的股票认购合同》，且已经公司第三届董事会第十四次会议审议通
过。鉴于公司决定终止本次非公开发行股票事项，因此，公司与发行对象分别签
署了《关于解除<附条件生效的股票认购合同>之协议书》，具体如下：
（1）公司与文细棠签署《关于解除<附条件生效的股票认购合同>之协议
书》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
关联董事祝群华、李鹏志回避表决。
（2）公司与诺安资管签署《关于解除<附条件生效的股票认购合同>之协议
书》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
关联董事祝群华、李鹏志回避表决。
（3）公司与浙江朱雀签署《关于解除<附条件生效的股票认购合同>之协议
书》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
关联董事祝群华、李鹏志回避表决。
（4）公司与黄家英签署《关于解除<附条件生效的股票认购合同>之协议
书》。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案逐项表决，其中审议第 1、第 2 项、第 3 项时，关联董事祝群华、李
鹏志回避表决。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第十八次（临时）会议决
议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2016 年 3 月 10 日
首页
微信公众号
证券之星APP
