股票代码：600265 股票简称：ST 景谷 编号：临 2016-024
云南景谷林业股份有限公司第五届董事会
第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2016 年 3
月 9 日（星期三）17:00 时在公司三楼会议室召开，因公司原董事长晏
国斌先生已辞职,经公司过半数董事推举，本次会议由董事蓝来富先生
主持。公司实有董事九名，现场参加会议七名，其中独立董事黄伟民委
托独立董事赵燕，董事陈军委托董事盛军出席本次董事会议，并代为行
使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
并以现场表决的方式通过了如下议案：
一、以九票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于推举蓝来富
先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事长兼总经理》的议
案；晏国斌先生不再担任公司董事长职务，杨晓茗先生不再担任公司总
经理职务，同意蓝来富先生担任公司第五届董事会董事长兼总经理。
二、以九票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举云南景
谷林业股份有限公司董事会专门委员会成员》的议案；各委员会成员如
下：
提名委员会：由蓝来富先生、赵燕女士、黄伟民先生共 3 名董事组
成，其中：赵燕女士、黄伟民先生为独立董事；黄伟民先生为提名委员
会召集人。
审计委员会：由董广先生、赵燕女士、黄伟民先生共 3 名董事组成，
其中：赵燕女士、黄伟民先生为独立董事；赵燕女士为审计委员会召集
人。
绩效薪酬委员会：由蓝来富先生、赵燕女士、罗林先生共 3 名董事
组成，其中：赵燕女士、罗林先生为独立董事；罗林先生为绩效薪酬委
员会召集人。
战略与投资委员会：由蓝来富先生、董广先生、罗林先生共 3 名董
事组成，其中：罗林先生为独立董事；蓝来富先生为战略与投资委员会
召集人。
三、以九票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任季苏亚
女士为云南景谷林业股份有限公司财务总监》的议案；刀建宏先生不再
担任公司财务总监，同意季苏亚女士担任公司财务总监职务。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，认为：1、
本次高级管理人员的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定；2、经审阅高级管理人员候选人履历等材料，未发现其中有《公
司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确
定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合
担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定；
特此公告
云南景谷林业股份有限公司董事会
二○一六年三月十日
附：蓝来富先生简历：
蓝来富，男，1975 年 10 月出生，大专学历，EMBA 在读。曾任重庆
小康集团进出口公司总经理助理、小康集团尼日利亚公司执行董事、
印尼公司和越南公司总经理。现任普洱小康矿业有限公司总经理。未
受过中国证监会及其它相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
季苏亚女士简历：
季苏亚，女，1966 年 5 月出生，大学学历，中级会计师职称，具有
IPA 高级会计师资格证书，长期从事财务管理工作。曾任西安矿山机
械厂会计主管，陕西华澳矿业有限公司成本会计，锦丰矿业有限公司
南昌项目部成本会计监理，云南思茅山水铜业有限公司副总经理、财
务总监，思茅励晶矿业有限公司财务总监，现任普洱小康矿业有限公
司财务总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
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