证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2016-002
佛山市海天调味食品股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议于 2016 年 3 月 9 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室召
开。
全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次
会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程
的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
1. 审议通过《公司 2015 年度总裁工作报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2. 审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
2015 年年度股东大会会议材料》。
3. 审议通过《公司 2015 年度独立董事述职报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
2015 年度独立董事述职报告》。
4. 审议通过《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
年报》及《海天味业年报摘要》。
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5. 审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
2015 年年度股东大会会议材料》。
6. 审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
2015 年年度股东大会会议材料》。
7. 审议通过《公司 2015 年度财务报表》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
审计报告》。
8. 审议通过《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。
9. 审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》
拟以公司 2015 年末股本总数 2,706,246,000 股为基数，向全体股东每 10
股派 6 元（含税）的比例实施利润分配，共分配现金股利 1,623,747,600.00 元，
尚余 1,619,995,806.37 元作为未分配利润留存。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
10. 审议通过《关于公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
2015 年年度股东大会会议材料》。
11. 审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计
机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2016 年度财务会计报表审计、募集
资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往
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来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
12. 审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
2015 年度内部控制评价报告》及《海天味业 2015 年度内部控制审计报告》。
13. 审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2016-007)。
14. 审议通过《公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表》
表决结果：公司董事庞康、程雪、黎旭晖、黄文彪及叶燕桥与所议事项涉及
企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联董事 4 人同意，占无关联董事人
数的 100％；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
15. 审议通过《关于 2016 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于 2016
年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号：2016-004)。
16. 审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于申请银
行授信额度的公告》(公告编号：2016-005)。
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17. 审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于修订〈公
司章程〉的公告》(公告编号：2016-006)。
18. 审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
2015 年年度股东大会会议材料》。
19. 审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于召开 2015
年年度股东大会的通知》(公告编号：2016-008)。
上述第 2、4、5、6、9、10、11、17、18 项的议案尚需提交公司股东大会审
议；第 3 项议案需报告公司股东大会。
公司独立董事已就上述第 9、10、11、12、13、14、15、18 项的议案发表独
立意见，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天
味业独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日
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