股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2016--008
南京中央商场（集团）股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2016 年 3 月 9
日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过公司聘任高级管理人员的议案。
根据公司章程的规定，经公司总裁王林先生提名，公司董事会提名委员会审议
并同意，本次董事会决议，聘任许文旭先生为公司副总裁（任期同本届董事会）。
许文旭简历：
许文旭，男，1967 年 11 月生，西方经济学硕士。历任华润集团 ESPIT 运营中心
区域总经理、南京金鹰购物集团门店总经理、镇江八佰伴购物中心总经理、万达百
货厦门区域总经理。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过公司为控股子公司提供担保的议案。
详见公司提供担保的公告。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。
根据公司章程的规定，本次董事会提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会，
股东大会召开时间另行通知。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2016 年 3 月 9 日
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