证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2016-006
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第
二次会议通知及会议材料于 2016 年 3 月 1 日向各位董事以书面和邮件的形式发
出，于 2016 年 3 月 9 日上午 10:30 时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，
会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分
监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：
一、 审议通过了《公司关于拟实施融资租赁（售后回租）业务的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司股东
大会审议。本议案详见于 2016 年 3 月 10 日《公司关于拟实施融资租赁（售后
回租）业务的公告》刊登于上海证券报、证券时报以及上海交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
二、 审议通过了《公司控股子公司新疆普耀新型建材有限公司关于拟实
施融资租赁（售后回租）业务的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司股东
大会审议。本议案详见于 2016 年 3 月 10 日《公司控股子公司新疆普耀新型建
材有限公司关于拟实施融资租赁（售后回租）业务的公告》刊登于上海证券报、
证券时报以及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、 审议通过了《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2016 年 3 月 28 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，
审议以下议案：
1、 审议《公司关于拟实施融资租赁（售后回租）业务的议案》
2、 审议《公司控股子公司新疆普耀新型建材有限公司关于拟实施融资租赁
（售后回租）业务的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议有关事项另行通知。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 10 日
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