证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时 2016-009
香溢融通控股集团股份有限公司
关于公司 2016 年度日常关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●本议案需提交公司股东大会审议批准
●该交易对公司经营有积极影响
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易的审议程序
2016 年 3 月 8 日,公司召开八届十次董事会。本次会议应到董事 9 名,实
到董事 8 名。楼永良董事因公事未出席本次会议,委托王进独立董事代为出席并
行使表决权。与会 5 名非关联董事一致同意公司 2016 年日常关联交易计划。该
日常关联交易计划经公司独立董事事先认可,公司预算与审计委员会对此发表书
面意见如下:
1、公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易价格合
理,体现了公平、公正、公开原则,符合全体股东的利益,有利于公司的经营和
发展。
2、同意将 2016 年度日常关联交易计划提交公司第八届董事会第十次会议审
议。
(二)预计公司 2016 年日常关联交易金额与 2015 年度执行情况:
单位:万元
项目 关联方 交易内容 2015 年 2015 年 实 2016 年
预计 际发生额 预计金额
从关联方采购商品 中国烟草总公司浙江
采购卷烟 1500 1282.96 1500
省公司下属公司
向关联方销售货 中国烟草总公司浙江
销售服装 750 675.54 750
物、提供劳务 省公司及下属公司
浙江中烟工业有限责
广告代理 300 220.61 300
任公司及下属公司
1
浙江中烟工业有限责
任公司 终端客户维护 2500 1459.41 2000
1、中国烟草总公司浙江省公司
注册地址:杭州市
法定代表人:邱萍
注册资本:人民币 6786 万元
主营业务:从事卷烟经营业务;经营进出口业务、资产管理、经营管理。
关联关系:公司实际控制人
该公司最近一个会计年度财务数据未取得,但其实力雄厚,行业优势明显,
经营状况和现金流良好,履约能力可以保证。
2、浙江烟草投资管理有限责任公司
注册地址:杭州市
法定代表人:潘昵琥
注册资本:人民币 180714.6778 万元
主营业务:投资管理、实业投资、酒店管理、经营进出口业务。
关联关系:公司第一大股东
该公司最近一个会计年度财务数据未取得,但其实力雄厚,行业优势明显,
经营状况和现金流良好,履约能力可以保证。
(二)与上市公司不存在控制关系的关联方
浙江中烟工业有限责任公司
注册地址:杭州市
法定代表人:刘建设
注册资本:人民币 97600 万元
主营业务:许可经营项目:烟草生产;卷烟出口、雪茄烟出口、烟叶出口、
烟丝出口、卷烟纸出口、滤嘴棒出口、烟用烟束出口、烟草专用机械出口。一般
经营项目:烟用物资、烟机零配件的销售;
关联关系:公司股东的控股股东
该公司最近一个会计年度财务数据未取得,但其实力雄厚,行业优势明显,
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经营状况和现金流良好,履约能力可以保证。
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的关联交易,按照市场价格或依据双方签订的相关
协议进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经
营成果的真实性。
以上议案将提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 9 日
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