香溢融通:第八届监事会第九次会议决议公告

来源:上交所 2016-03-10 00:00:00
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证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时 2016-008

香溢融通控股集团股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

香溢融通控股集团股份有限公司于 2016 年 2 月 29 日发出关于召开公司第八

届监事会第九次的通知,于 2016 年 3 月 8 日召开监事会。本次会议应到监事 5

人,实到 5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事

会议事规则》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》。

监事会认为:

(一)公司依法运作情况:

报告期内,监事会对公司运作情况进行了监督和检查,监事会认为:董事会

能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作,决策程

序规范合法;本着审慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则,进一步完善

了内控制度并得到切实执行;未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行

公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

(二)公司财务情况:

报告期内,公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度,财务运作情况

正常,财务状况良好。中汇会计师事务所对公司 2015 年度会计报表审计并出具

的标准无保留意见的审计报告是客观公正的,真实反映了公司 2015 年度的财务

状况和经营成果。

(三)公司最近一次募集资金实际投入情况:

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。公司最近一

期募集资金已于 2009 年度实施完毕。

(四)公司收购、出售资产情况:

报告期内未发生收购、出售资产事项,未发现内幕交易和损害股东权益或造

成公司资产流失情况。

(五) 公司关联交易情况:

公司的关联交易按公允的市场行情定价,交易公平,未发现损害上市公司及

股东利益的情况。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2015 年财务报告》

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016

年度审计机构并确定其报酬的议案》

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审核通过《公司 2015 年年度报告及摘要》

根据有关要求,监事会对董事会编制的《公司 2015 年年度报告》发表审核

意见如下:

1、《公司 2015 年年度报告》的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和

公司章程的规定;

2、《公司 2015 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的相关规定,所包含的信息真实反映了公司 2015 年年度的经营业绩和财务状

况等事项;

3、监事会提出本意见前,未发现参与编制和审议《公司 2015 年年度报告》

相关人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审核通过《公司内部控制评价报告》。

监事会认为:公司建立的内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门

规章的要求,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷或重要缺陷,

公司内部控制评价报告客观真实地反映了公司 2015 年度的内部控制情况。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意将上述第一、二、三、四、五项议案提交公司 2015 年度股东大会审议

表决。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司监事会

2016 年 3 月 9 日

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