证券代码:600555 股票简称:海航创新 公告编号:临2016-039
900955 海创B股
海航创新(上海)股份有限公司
第六届董事会第 34 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3 月 4 日以
邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 34 次会议的通知,于 2016 年 3
月 9 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人,实际参会董事 11 人。
本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议情况如下:
1、审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
为了加快推进公司战略转型,充分利用海南国际旅游岛的优势,获取并整合
更多的旅游产业资源,有力拓展海南地区业务,同意将公司注册地址由“上海市
浦东南路588号浦发大厦15楼”变更为“三亚市三亚湾路228号财富海湾大酒店
内”,相应地将公司名称由“海航创新(上海)股份有限公司”变更为“海航创
新(海南)股份有限公司”(最终以工商部门核准为准),同时,对公司章程中
的相应内容修改如下:
公司章程第四条原为:
“ 公 司 注 册 名 称 : 海 航 创 新 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 : HNA
INNOVATION(SHANGHAI) CO.,LTD.”
现修改为:
“ 公 司 注 册 名 称 : 海 航 创 新 ( 海 南 ) 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 : HNA
INNOVATION(HAINAN) CO.,LTD.”
公司章程第五条原为:
“公司注册地:上海市浦东南路588号浦发大厦15楼 邮政编码:200120。”
现修改为:
“公司注册地:三亚市三亚湾路228号财富海湾大酒店内 邮政编码:
572000。”
授权公司管理层办理变更注册地址、公司名称等相关手续及相应修改包括公
司章程在内的相关制度文件。
表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
鉴于以上第1项议案经董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议,现同
意召开公司2016年第二次临时股东大会,具体事项将另行通知。
表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。
特此公告
海航创新(上海)股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日