证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2016-039
900955 海创B股
海航创新（上海）股份有限公司
第六届董事会第 34 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 4 日以
邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 34 次会议的通知，于 2016 年 3
月 9 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。
本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：
1、审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
为了加快推进公司战略转型，充分利用海南国际旅游岛的优势，获取并整合
更多的旅游产业资源，有力拓展海南地区业务，同意将公司注册地址由“上海市
浦东南路588号浦发大厦15楼”变更为“三亚市三亚湾路228号财富海湾大酒店
内”，相应地将公司名称由“海航创新（上海）股份有限公司”变更为“海航创
新（海南）股份有限公司”（最终以工商部门核准为准），同时，对公司章程中
的相应内容修改如下：
公司章程第四条原为：
“ 公 司 注 册 名 称 ： 海 航 创 新 （ 上 海 ） 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 ： HNA
INNOVATION(SHANGHAI) CO.,LTD.”
现修改为：
“ 公 司 注 册 名 称 ： 海 航 创 新 （ 海 南 ） 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 ： HNA
INNOVATION(HAINAN) CO.,LTD.”
公司章程第五条原为：
“公司注册地：上海市浦东南路588号浦发大厦15楼 邮政编码：200120。”
现修改为：
“公司注册地：三亚市三亚湾路228号财富海湾大酒店内 邮政编码：
572000。”
授权公司管理层办理变更注册地址、公司名称等相关手续及相应修改包括公
司章程在内的相关制度文件。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
鉴于以上第1项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现同
意召开公司2016年第二次临时股东大会，具体事项将另行通知。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
特此公告
海航创新（上海）股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日
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