证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2016-003
佛山市海天调味食品股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十五
次会议于 2016 年 3 月 9 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室召开，
全体监事出席了会议，符合公司章程规定的法定人数。监事会主席文志州为本次
会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程
的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：
1. 审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
2015 年年度股东大会会议材料》。
2. 审议通过《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第 68 条和中国证券监督管理委
员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第 2 号——年度报告的内容与格
式》的有关规定对董事会编制的公司 2015 年年度报告全文及摘要进行了认真审
核，并提出如下书面审核意见：
（1）公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内
部管理制度的各项规定；
（2）公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司 2015
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年度的经营情况和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2015 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司监事会成员保证公司 2015 年年度报告所披露的信息不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
年报》及《海天味业年报摘要》。
3. 审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
2015 年年度股东大会会议材料》。
4. 审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
2015 年年度股东大会会议材料》。
5. 审议通过《公司 2015 年度财务报表》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
审计报告》。
6. 审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》
拟以公司 2015 年末股本总数 2,706,246,000 股为基数，向全体股东每 10
股派 6 元（含税）的比例实施利润分配，共分配现金股利 1,623,747,600.00 元，
尚余 1,619,995,806.37 元作为未分配利润留存。
监事会认为：该利润分配方案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司
现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障
股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
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表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
7. 审议通过《关于公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
认为：公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据董事、
监事和高级管理人员的工作任务和职责，制定了董事、监事和高级管理人员 2016
年度的薪酬。公司支付的董事、监事和高级管理人员薪酬较为合理，不存在损害
公司及股东利益的情形。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
2015 年年度股东大会会议材料》。
8. 审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计
机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2016 年度财务会计报表审计、募集
资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
9. 审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》
认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部
控制，公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，不存在重大缺
陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司 2015 年度内部控制评价
报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现
状。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
2015 年度内部控制评价报告》及《海天味业内部控制审计报告》。
10. 审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
认为：公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海
证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理
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办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司 2015 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2016-007)。
11. 审议通过《公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表》
认为：公司报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，是
公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。关
联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公
司股东利益的情形。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
上述第 1、2、3、4、6、7、8 项的议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司监事会
二〇一六年三月十日
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